Villkorlig dom för penningtvätt i Halmstads kommun

En tilltalad har i Halmstads tingsrätt dömts i ett mål som rör penningtvätt, där den tilltalade under uppsåt hanterade pengar av oklar härkomst. Domen visar att den tilltalade använt sitt bankkonto för att ta emot och förfoga över medel härrörande från bedrägeribrott, vilket lett till skadeståndsansvar och betalning av en avgift till brottsofferfonden.

Domslut och bakgrund

I domen fastslogs att den tilltalade under tre olika tillfällen – den 23 augusti 2018, mellan den 25 och 27 augusti 2018 samt den 29 oktober 2018 – beviljat sitt bankkonto för att ta emot pengar från brottslig verksamhet. Vid de första och sista tillfällena handlade det om att ta ut pengar i bankomater, medan han vid det mellersta tillfället genomförde överföringar via swish. Utredningen konstaterade att åtgärderna syftade till att dölja pengarnas ursprung samt att möjliggöra att obehöriga benefiterade på transaktionerna.

Domen innehåller även att den tilltalade ska utdömas villkorlig dom och att han ska ersätta de drabbade genom skadestånd. Skadeståndet har specificerats med olika belopp, vilka avser de pengar som den tilltalade hanterat, samt att ränta på dessa betalningar ska löpa från angivna datum. Utöver detta har domen bestämt att en avgift ska betalas till brottsofferfonden.

Enligt domstolens bedömning framgår det att den tilltalade agerat med uppsåt, eller åtminstone med ett likgiltighetsuppsåt, vilket gör att åklagarens bevisning anses vara tillräcklig för att styrka brottsrubriceringen. Även om den tilltalade framfört versioner där denne inte fullt ut förstått konsekvenserna av sina handlingar, fann rätten att bevisläget talade emot detta.