Grovt penningtvättsbrott ger fängelsestraff och omfattande skadestånd
2020-03-27 | Malmö tingsrätt
Penningtvättsbrott
Grovt penningtvättsbrott ger fängelsestraff och omfattande skadestånd
Grovt penningtvättsbrott under hösten 2018 – fängelse och skadestånd
Den tilltalade dömdes av Malmö tingsrätt den 27 mars 2020 för fem fall av grovt penningtvättsbrott och ett fall av penningtvättsbrott. Påföljden blev fängelse i två år och tre månader, samt skyldighet att betala skadestånd till flera målsäganden på sammanlagt över en miljon kronor.
Bakgrund
Enligt domen genomförde den tilltalade mellan 16 juli och 10 december 2018 ett flertal transaktioner med medel härrörande från brottslig verksamhet. De penningtvättsåtgärder som tingsrätten bedömde som grova omfattade överföringar och kontantuttag som döljde ursprunget för nästan 3,3 miljoner kronor.
Domslut och påföljd
Tingsrätten fann att den tilltalade haft en central roll i planeringen och utförandet av upplägget. Brottslighetens omfattning, professionalitet och det betydande beloppet ledde till att annan påföljd än fängelse inte ansågs aktuell. Straffet sattes till två års och tre månaders fängelse. Den tilltalade ska dessutom solidariskt med flera andra svara för skadestånd till målsäganden motsvarande det belopp som tvättats, totalt över en miljon kronor.
Förverkande och beslag
Papper och en mobiltelefon som använts i gärningen har beslagtagits, men ska – efter det att domen vunnit laga kraft – återlämnas till den tilltalade.
Brottsofferfond och försvararersättning
Den tilltalade ålades att betala avgift till brottsofferfonden. Staten ska stå för kostnaden för försvararen och flera advokaters ersättningskrav på sammanlagt flera hundra tusen kronor godkändes.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En dom i Malmö tingsrätt har i ett mål avseende ringa narkotikabrott lett till att den tilltalade dömts för olovligt innehav av narkotika. Vid händelsen olovligen innehölls tre tabletter av narkotikaklassade preparat, vilket resulterade i förverkande av narkotika samt ett dömande med dagsböter och en avgift till brottsofferfonden. Enligt domen har den tilltalade, under ett polisförhör, erkänt at...
Den svarande har i Malmö tingsrätt förpliktigats att utge ett kapitalbelopp om 48 512 kronor till käranden efter att ha uteblivit med svaromål. Domen, meddelad den 16 juni 2022, bygger på att den svarande inte följde föreläggande om att inkomma med en skriftlig försvarsskrift, varför tredskodom har meddelats. Käranden väckte talan mot den svarande med yrkande om betalning av en utestående fordr...
Grov penningtvätt – tidigare fängelsedom utvidgas Den tilltalade har vid Malmö tingsrätt dömts för två fall av grovt penningtvätt begångna under hösten 2019. Domen innebär att ett redan utdömt fängelsestraff om 2 år och sex månader nu också omfattar de nya gärningarna. Enligt domen lurades två bolag att betala totalt 478 065 kr till den tilltalades konto i samband med affärsuppgörelser. Bolagen...