Penningtvätt via swish och kryptovaluta
2026-03-09
Penningtvätt via swish och kryptovaluta
Varbergs tingsrätt har dömt den tilltalade för tre fall av penningtvätt begångna mellan maj och juni 2023. Enligt domen har den tilltalade tagit emot swishbetalningar som härrört från bedrägerier, ställt sina konton till förfogande och därefter omsatt pengarna via internationella betalningsplattformar och kryptovaluta.
Åtalspunkter och utredning
Åklagaren yrkade fällande dom för penningtvättsbrott i tre åtalspunkter. I det första fallet överfördes 5 500 kronor via swish till den tilltalades konto, varefter pengarna delvis fördes över till ett konto hos en utländsk betalningstjänst och växlades till kryptovaluta. I de övriga två fallen mottog den tilltalade swishbetalningar på 25 000 respektive 15 000 kronor, som sedan överfördes till konton hos en annan utländsk betalningstjänst. Åtgärderna bedömdes ha syftat till att dölja att pengarna härrörde från brott och att underlätta för bedragare att tillgodogöra sig värdet.
Som bevisning åberopades bland annat anmälningar från målsägande, kontoutdrag, rapporter från swish och från de berörda betalningstjänsterna samt förhör med den tilltalade.
Försvar och tilltalades inställning
Den tilltalade bestritt ansvar för brott. I den första åtalspunkten medgav han att han tagit emot en swishbetalning i samband med en såld vara och att han därefter satt in pengarna på en utländsk tjänst för att växla till kryptovaluta, men hävdade att han inte känt till att beloppet härrörde från brottslig verksamhet. För de två övriga åtalspunkterna förnekade han både samtycke till att ställa sitt konto till förfogande och vetskap om de aktuella transaktionerna.
Tingsrättens bedömning
Tingsrätten fann att de objektiva rekvisiten för penningtvätt var uppfyllda i samtliga tre fall. Beträffande den första åtalspunkten bedömdes den tilltalade ha agerat åtminstone med likgiltighetsuppsåt, då han under kort tid flyttat och växlat ett icke obetydligt belopp utan att kontrollera dess ursprung. För de två övriga åtalspunkterna fann domstolen att den tilltalade ställt sitt konto till förfogande och låtit någon annan genomföra transaktionerna, vilket också innebär uppsåt till penningtvätt.
Domslut och påföljd
Den tilltalade döms för penningtvättsbrott vid varbergs tingsrätt och får en villkorlig dom utan dagsböter. Han ska betala skadestånd med ränta till de målsägande motsvarande de överförda beloppen och en avgift till brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En person dömdes den 10 september 2021 av Göteborgs tingsrätt för ringa stöld och två fall av ringa narkotikabrott. Den tilltalade döms till dagsböter och ska ersätta staten för provtagningskostnader samt betala avgift till brottsofferfonden. Beslagen narkotika har förverkats. Vid ett besök på ett byggvaruhus den 6 november 2020 stoppade den tilltalade undan en hovtång i sin ficka utan att betal...
En person har olovligen använt amfetamin, som är narkotika. Händelsen inträffade den 6 november 2020 eller kort tid dessförinnan på Transportgatan i Hisings Backa, Göteborg. Gärningen bedöms ha skett med uppsåt. Påföljden är 70 dagsböter à 320 kronor. En person har olovligen tillgripit en hovtång till ett värde av 119 kronor som tillhör Bauhaus & Co Kommanditbolag. Brottet ägde rum den 6 november...
En person har godkänt en påföljd om 40 dagsböter à 220 kronor efter att ha kört personbil med en alkoholkoncentration i utandningsluften på 0,20 milligram per liter. Händelsen inträffade den 26 december 2018 på Göteborgsvägen i Frillesås, Kungsbacka kommun.