Grov penningtvätt via klientmedelskonto

Den tilltalade döms i Stockholms tingsrätt för grov näringspenningtvätt efter att ha använt sitt advokatkontors klientmedelskonto för in- och utbetalningar på totalt över 140 miljoner kronor i samband med fastighetsaffärer och andra transaktioner under perioden december 2022–januari 2025.

Rättegång och gärningsbeskrivning

Åklagaren menade att den tilltalade, i egenskap av advokat och företrädare för en advokatbyrå, mellan den 16 december 2022 och den 29 januari 2025 hade tagit emot och fört vidare minst 142 miljoner kronor via klientmedelskontot. Pengarna härrörde till stor del från privatpersoner och fastighetsmäklare i samband med köp av bostadsrätter, efter att föreningarnas vanliga bankkonton stängts på grund av misstankar om penningtvättsrisk. Enligt åtalet var upplåtandet av kontot och de efterföljande överföringarna utförda i näringsverksamhet med syfte att dölja att pengarna härrörde från brottslig verksamhet eller för att underlätta sådan.

Den tilltalade erkände att transaktionerna hade ägt rum men förnekade att de utgjorde näringspenningtvätt eller att han hade uppsåt för brott.

Tingsrättens bedömning

Tingsrätten konstaterade att advokatverksamhet omfattas av penningtvättslagen och att användningen av klientmedelskontot för så omfattande och systematiska överföringar, under omständigheter där de ursprungliga kontona stängts, innebar ett klandervärt risktagande. De kontrollåtgärder som den tilltalade vidtog, såsom avstämning mot köpehandlingar, bedömdes inte som tillräckliga för att utesluta att transaktionerna skedde i penningtvättssyfte. Det ansågs dessutom enligt god advokatsed otillåtet att använda klientmedelskontot för ren förmedling av betalningar i denna omfattning.

Eftersom brottet avsåg mycket betydande värden och hade ett systematiskt upplägg bedömdes det som grovt och gärningen sågs som en sammanhållen brottsenhet.

Påföljd och förbud

Den tilltalade döms till fängelse 3 år och 8 månader. Utöver fängelsestraffet meddelades näringsförbud och rådgivningsförbud i fem år, båda förbuden börjar gälla omedelbart. Dessutom ska den tilltalade betala en avgift på 1 000 kr till brottsofferfonden.

Skiljaktig mening

En nämndeman var skiljaktig och ansåg att de kontrollåtgärder som vidtagits borde ha ansetts tillräckliga och att omständigheterna inte var så kvalificerade att de kunde ge upphov till misstanke om penningtvättssyfte. Majoriteten avslog denna syn.