Penningtvätt avslöjad: Banköverföringar doldar ekonomisk brottslighet

Penningtvätt avslöjad: Banköverföringar doldar ekonomisk brottslighet

Penningtvättsbrott avslöjas i rättssal

En dom från Örebro tingsrätt visar att den tilltalade har dömts för penningtvättsbrott. Händelsen involverade överföringar den 27 juni 2023, där bedragarliknande meddelanden fick två separata personer att swisha pengar till den tilltalades konto. Genom att använda sitt bankkonto för att omsätta de mottagna medlen ansågs den tilltalade ha agerat med uppsåt, med vetskap om att pengarna sannolikt härrörde från brott.

I domen konstateras att den tilltalade, som via vilseledande instruktioner fick medel överförda från två källor, genomfört transaktioner med syfte att dölja brottsligt ursprung för pengarna. Trots varningar om riskerna med genomförda överföringar, valde den tilltalade att fortsätta omsättningen till utländsk valuta och överföra medlen till utländska bankkonton.

Bakgrund

Enligt åtalsunderlagen ska den tilltalade ha tagit emot två separata swishbetalningar den 27 juni 2023. I det ena fallet överfördes 6 000 kr och i det andra 6 500 kr, genom vilseledande instruktioner där målsägandena fick meddelanden från vad som felaktigt identifierades som en närstående. Med hjälp av instruktioner från en tredje part i en social mediekonversation, utförde den tilltalade överföringarna, vilket enligt rättens bedömning tydde på ett likgiltighetsuppsåt.

Domslut och påföljd

Tingsrätten bedömde att den tilltalades agerande utgjorde penningtvättsbrott och meddelade därför en villkorlig dom. Påföljden består av 40 dagsböter om 50 kr, vilket totalt motsvarar 2 000 kr. Utöver det ska den tilltalade betala skadestånd om 6 000 kr med ränta från den 27 juni 2023 till en av brottsoffren samt en avgift på 1 000 kr till brottsofferfonden.