Grovt penningtvättsbrott – banktransaktioner under luppen
2023-04-13
En anonymiserad dom i Malmö
Enligt domen från Malmö tingsrätt har den tilltalade dömts för grovt penningtvättsbrott. Händelserna ägde rum mellan den 30 mars 2021 och den 6 april 2021, då brottsliga medel mottogs på ett bankkonto och omfördelades genom flera transaktioner. Domen fastställer att den tilltalade, trots att han hävdade att han agerat under hot, ansågs medvetet ha hanterat pengar med kriminellt ursprung.
Överlämning av transaktioner och rättens bedömning
Enligt bevisningen hade den tilltalade mottagit en insättning om 350 000 kr på sitt bankkonto. Från detta belopp fördes större delar av pengarna vidare – bland annat överfördes 247 000 kr till ett företagskonto och resterande belopp användes på andra transaktioner, inklusive ett automatuttag. Rätten fann att den tilltalades agerande sannolikt syftade till att dölja att pengarna härrörde från brottslig verksamhet. Domstolen hade även möjlighet att väga in aspekter som den tilltalades tidigare ungdom och dennes försök att påstå att han tvingades överlämna sin bankdosa.
Påföljd och ersättningskrav
I domen utdömdes en villkorlig dom i kombination med 80 dagsböter om 50 kr, vilket sammanlagt uppgår till 4 000 kr. Utöver straffpåföljden fastställdes ett skadestånd om 149 122 kr, som den tilltalade ska utge till en drabbad part. Domen betonar att de ekonomiska transaktionerna, vilka genomförts under kort tid, utgör ett brottsligt agerande med avsikt att underlätta undanröjande av brottsliga medel.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Ringa hets mot folkgrupp på pub under fotbollsmatch Den tilltalade döms för ringa hets mot folkgrupp efter att ha gjort en nazihälsning och ropat ”Heil Hitler” i en pub i samband med en fotbollsmatch. Tingsrätten dömer till dagsböter och avgift till brottsofferfonden. Den 14 maj 2025 befann sig den tilltalade tillsammans med vänner på en pub i Halmstad under en pågående fotbollsmatch. Enligt...
Hovrätten över Skåne och Blekinge har i hovrättsmål B 1862-23 delvis ändrat tingsrättens beslut avseende skadeståndet för den tilltalade i ett mål om grovt penningtvättsbrott. Påföljden i form av villkorlig dom med dagsböter står kvar, men hovrätten sänker det belopp den tilltalade ska utge till målsägandena. Åklagaren åtalade den tilltalade för grovt penningtvättsbrott avseende bland annat två ö...
Ett ärende om ringa narkotikabrott har utfärdats av Västerorts åklagarkammare efter att en person olovligen använt kokain den 1 februari 2024. Påföljden är 30 dagsböter á 50 kronor. Myndighet: Västerorts åklagarkammare Brott: Ringa narkotikabrott Påföljd: 30 dagsböter á 50 kronor Tidpunkt: 1 februari 2024 Plats: Kungsträdgården, Stockholm Omständigheter: Gärningen bedöms ha utförts med...
Den tilltalade har dömts för ringa narkotikabrott efter att ha använt cannabis olovligen med uppsåt. Händelsen ägde rum någon gång mellan den 13 maj 2022 och den 20 maj 2022 i Halmstad eller närliggande områden i Sverige. I den tilltalades erkännande framgår det att gärningen understöds av utredningens övriga bevisning, vilket har lagt grunden för domstolens bedömning. Domstolen har utdömt 30...
En åklagare har den 27 juni 2022 fattat ett beslut om påföljd för ringa narkotikabrott. Beslutet gäller dagsböter om 30 x 50 kronor. Beslutet avser olovlig användning av cannabis, narkotika. Händelsen ägde rum någon gång mellan den 13 maj 2022 och den 20 maj 2022 i Halmstad med omnejd. Gärningen bedöms ha begåtts med uppsåt.
Hovrätten för Västra Sverige har den 18 februari 2022 avslog en överklagan och fastställt tingsrättens dom mot den tilltalade för narkotikabrott. Tingsrätten dömde den tilltalade till två månaders fängelse, förverkande av narkotika, förpackningsmaterial och mobiltelefon samt avgift till brottsofferfonden och ersättning till målsägandebiträde. Hovrätten har också prövat yrkandet om skyddstillsyn oc...
Narkotikabrott vid skolområde – tilltalad döms till fängelse 2. Artikeln En person har vid Halmstads tingsrätt fällts för narkotikabrott efter att ha innehaft och enligt domstolen även avsett att överlåta kokain. Den tilltalade döms till fängelse i två månader och åläggs att betala en avgift till brottsofferfonden. En polispatrull kontrollerade en bil med strålkastarna tända vid en skola...
Den tilltalade har av Jönköpings tingsrätt dömts för ringa narkotikabrott efter att ha olovligen använt både cannabisharts och kokain. Analysresultat från urinprov visade förekomst av såväl cannabis som bensoylekgonin, en kokainnedbrytningsprodukt. Tingsrätten beslutade om dagsböter och ålade den tilltalade att betala avgift till brottsofferfonden samt ersättning för provtagnings- och analyskostn...
Två fall av ringa narkotikabrott med cannabis Den tilltalade har dömts av Halmstads tingsrätt för två fall av ringa narkotikabrott genom olovlig användning av cannabis. Påföljden blev dagsböter, avgift till brottsofferfonden och ersättning av statens kostnader för provtagning och analys. Åklagaren åtalade den tilltalade för användning av både kokain och cannabis under perioden 4–6 januari 2021...
En person har fått ett Ärende om ringa narkotikabrott efter att olovligen ha använt kokain och cannabis mellan den 4 och 6 januari 2021. Ärendet är fattat av Åklagarkammaren i Halmstad och omfattar föreslagna dagsböter. Enligt beslutet har personen olovligen använt kokain och cannabis någon gång mellan den 4 och 6 januari 2021. Som påföljd föreslås 30 dagsböter à 50 kronor. Fakta | Värde Typ av...