Penningtvättsbrott efter kontoöverföringar

Den tilltalade döms av Döld domstol för penningtvättsbrott som begicks den 24 januari 2025. Tingsrätten fann att han hade tagit emot 20 000 kronor som härrörde från brott och därefter omsatt pengarna genom överföringar och kortköp/uttag. Påföljden bestämdes till villkorlig dom förenad med 40 dagsböter. Han ska också betala skadestånd, förverkad brottsvinst och avgift till brottsofferfonden.

Händelsen och åtalet

Åklagaren åtalade den tilltalade för penningtvättsbrott enligt 3 § första stycket 1 lagen om straff för penningtvättsbrott. Enligt gärningsbeskrivningen hade han ställt sitt bankkonto till förfogande för insättning av totalt 20 000 kronor, pengar som härrörde från brott. Därefter hade han omsatt pengarna genom överföringar och kortköp/uttag. Åtgärderna påstods ha syftat till att dölja att egendomen härrörde från brott eller brottslig verksamhet, alternativt till att främja möjligheterna för honom själv eller någon annan att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. Den påstådda gärningen ska ha ägt rum den 24 januari 2025 på Laholms kommun eller annan plats i Sverige.

Åklagaren angav i andra hand att den tilltalade i vart fall hade haft skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet, och då skulle gärningen bedömas som penningtvättsförseelse. I domen döms han dock för penningtvättsbrott enligt huvudåtalet.

Rättens bedömning

Tingsrätten ansåg det bevisat genom den skriftliga utredningen att målsäganden hade utsatts för ett bedrägeri och att 20 000 kronor hade överförts från målsägandens konto till den tilltalades konto. Det var också bevisat att den tilltalade samma dag omsatte pengarna genom två kortköp/uttag om 5 000 kronor och en överföring via internet om 10 000 kronor.

Domstolen bedömde att transaktionsmönstret visade ett typiskt penningtvättsupplägg och att åtgärderna hade haft penningtvättssyfte. När det gällde den subjektiva sidan uppgav den tilltalade att han trodde att han själv var utsatt för brott och att han hade följt instruktioner från personer som kontaktat honom, bland annat via telefon och fjärrstyrningsprogrammet Anydesk. Tingsrätten framhöll dock att det innebär en överhängande risk att delta i penningtvätt när man tar emot och skickar vidare inte obetydliga summor pengar på helt främmande personers uppmaning. Domstolen fann att detta måste ha stått klart för den tilltalade och att han ändå tog emot och skickade vidare pengarna. Han ansågs därför ha haft likgiltighetsuppsåt och skulle dömas för penningtvättsbrott.

Domslut och påföljd

Den tilltalade döms för penningtvättsbrott med gärningsdatum den 24 januari 2025. Påföljden bestämdes till villkorlig dom i förening med 40 dagsböter om 230 kronor, sammanlagt 9 200 kronor.

Tingsrätten biföll även yrkandet om skadestånd. Den tilltalade ska betala 20 000 kronor till målsäganden jämte ränta enligt räntelagen från den 24 januari 2025. Domstolen slog också fast att målsäganden har rätt till betalning ur det som staten får in genom förverkandebeslutet.

Vidare ska den tilltalade som förverkad brottsvinst betala 20 000 kronor till staten. Han ska också betala en avgift på 1 000 kronor till brottsofferfonden.