Dom för grovt penningtvättsbrott – Skyddstillsyn och skadestånd utdömt

En dom från en svensk tingsrätt har innebär att den tilltalade dömts för grovt penningtvättsbrott samt penningtvättsbrott av normalgraden. Domstolen konstaterade att den tilltalade, genom att använda sitt bankkonto på ett sätt som snabbt omsatte medel med brottsligt ursprung, agerat med uppsåt att dölja penningtvätt. Beslutet innebär en påföljd i form av skyddstillsyn med föreskrift att genomgå den vård och behandling som frivården finner lämplig. Utöver detta åläggs den tilltalade att betala skadestånd samt en avgift till brottsofferfonden, medan ett yrkat förverkandeyrkande avvisades mot bakgrund av ekonomiska omständigheter.

Bakgrund och domens huvuddragen

I domen framgår det att den tilltalade genom sitt agerande har delaktigt i två separata penningtvättsfall. Det första brottet avser hantering av ett belopp under en veckoperiod, där medlen snabbt omsattes via överföringar och köp. Det andra fallet rörde en separat händelse med insättning av medel, vilka lika snabbt omsattes med hjälp av bankkort och Bank‑ID. Domstolen menade att den omfattande bevisningen, däribland kontoutdrag och transaktionslistor, gav ett starkt stöd för åtalet. Den tilltalade framhöll att hen inte var medveten om brottets omfattning, men domstolen fann det inte sannolikt utifrån de redovisade omständigheterna.

Påföljd och ekonomiska konsekvenser

Med beaktande av såväl den tilltalades tidigare belastning som det faktiska brottslighetens straffvärde, beslutade tingsrätten att utdöma skyddstillsyn. Beslutet åtföljs av en föreskrift om att genomgå den behandling och vård som frivården finner lämplig samt att en övervakare utses. Vidare ålades den tilltalade att betala skadestånd i två delar; en summa för ersättning till en målsägande samt en större summa till en bank som ersatt sin kund för den skada som orsakats. Utöver detta fastställdes en avgift till brottsofferfonden, medan ett begärt värdeförverkande av ett specificerat belopp avslöjades som oskäligt med beaktande av den tilltalades ekonomiska situation.