Villkorlig dom för penningtvätt
2025-01-31
Villkorlig dom för penningtvätt
Villkorlig dom för penningtvätt
En person döms till villkorlig dom och böter efter att ha överfört 46 000 kr i kontanter kopplade till brottslig verksamhet.
Brottets art
Den tilltalade har vid fem tillfällen mottagit sammanlagt 46 000 kr i kontanter som härstammar från brottslig verksamhet. Pengarna sattes in på egna bankkonton och överfördes därefter till ett utländskt konto i syfte att dölja deras ursprung.
Rättens bedömning
Tingsrätten konstaterar att den tilltalade hade skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brottslig verksamhet. Genom att inte ifrågasätta pengarnas ursprung och genomföra flera interna överföringar samt slutligen skicka beloppen vidare ansågs gärningen uppfylla rekvisiten för penningtvättsbrott.
Påföljd och avgifter
Den tilltalade döms till en villkorlig dom förenad med böter. Antalet dagsböter fastställs till 50, med en dagsbotsstorlek om 50 kr. Dessutom ska en avgift betalas till brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En person har vid Hovrätten för Nedre Norrland på nytt fällts för penningtvättsbrott. Hovrätten ändrar tingsrättens dom främst genom att klargöra att det rör sig om fem separata fall av penningtvätt under perioden 6 juli–6 augusti 2024. Övriga delar av den villkorliga domen och dagsböterna står fast. Den tilltalade överklagade tingsrättens dom, där personen tidigare dömts för penningtvättsbrott o...