Grov penningtvätt och skattefusk avslöjat

Flera insättningar från brottsföretag ledde till fällande dom

En person har vid Döld domstol befunnits skyldig till omfattande penningtvättsbrott och skattebrott. Den tilltalade mottog över hundratusen kronor i falska löneutbetalningar från flera bolag knutna till en större brottsorganisation. Tingsrätten bedömde att pengarna härrörde från brottslig verksamhet och att den tilltalade medvetet bidragit till att dölja ursprunget.

Rättegång och dom

Åklagaren åtalade den tilltalade för 15 fall av grovt penningtvättsbrott, begångna mellan juli 2021 och augusti 2022, samt för två fall av skattebrott avseende felaktiga inkomstuppgifter i deklarationer för inkomståren 2021 och 2022. Tingsrätten konstaterade att de insättningar som kallats löner inte motsvarade något utfört arbete och att den tilltalade deltagit i ett upplägg där kontanter och värden överfördes för att skapa falska individuppgifter.

Brottsupplägg och bevisning

Utredningen visade att bolagen saknade faktisk verksamhet, bokföring och skatteinbetalningar. Den tilltalade hade fått regelbundna utbetalningar från bolag som ingick i en bolagssfär med målvakter och systematiska skatte- och bokföringsbrott. Chattmeddelanden och kontoutdrag bekräftade att upplägget syftade till att dölja brottsligt ursprung genom dolda penningöverföringar och felaktiga löneuppgifter.

Påföljd och ekonomiska åtgärder

Tingsrätten dömde den tilltalade till villkorlig dom med 80 timmars samhällstjänst. Om fängelse hade valts hade påföljden blivit åtta månaders fängelse. Dessutom ska den tilltalade förverka 442 200 kronor som statlig inkomst, betala 1 000 kronor i avgift till Brottsofferfonden och återbetala 30 000 kronor av försvararkostnaderna till staten.