Penningtvättsdom efter bedräglig Swishöverföring

Den tilltalade döms till villkorlig dom och dagsböter efter att ha låtit sitt bankkonto användas för att dölja pengar från ett bedrägeri.

Bakgrund

Åklagaren har visat att målsäganden blev vilseledd att överföra 50 000 kronor via Swish som betalning för en motorbostad som aldrig levererades. Pengarna sattes in på den tilltalades bankkonto, som vid tillfället hade ett negativt saldo. Därefter omsattes beloppet genom flera kortköp, överföringar och uttag i syfte att dölja pengarnas olagliga ursprung.

Rättegång

Vid huvudförhandlingen förnekade den tilltalade ansvar och hävdade att ett familjemedlem hade lånat bankkontot för en tänkt försäljning. Tingsrätten fann dock att denna förklaring saknade trovärdighet, bland annat eftersom kontoutdrag visade att den tilltalade själv nyttjat medlen och att familjemedlemmen därför måste ha haft ett eget konto. Swish-spårning och kontoutdrag utgjorde central bevisning.

Domen

Tingsrätten dömde den tilltalade för penningtvättsbrott och förklarade åtal om folkbokföringsbrott ogiltigt på grund av bristande bevisning för uppsåt. Påföljden blev villkorlig dom förenad med 60 dagsböter om 50 kronor vardera (3 000 kr). Den tilltalade förpliktas även att betala skadestånd om 50 000 kronor till målsäganden, med ränta från överföringsdagen, samt en avgift till Brottsofferfonden på 1 000 kronor.

Frikännande för folkbokföringsbrott

Åtal om brott mot folkbokföringslagen ogillades eftersom tingsrätten ansåg att tillfälligt boende hos familjemedlemmar inte krävde flyttanmälan och att det saknades bevis för att den tilltalade uppsåtligen åsidosatt anmälningsskyldigheten.