Penningtvätt: Tilltalad döms med villkorlig dom och dagsböter
2024-03-04
Bakgrund
I en dom från en tingsrätt har den tilltalade dömts för penningtvättsbrott. Händelsen utspelade sig den 4 januari 2023 i Sverige, då pengar via Swish togs emot och omsattes på ett sätt som syftade till att dölja att de härrörde från brottslig verksamhet. Den tilltalade tog emot pengar på sitt bankkonto via överföringar från en annan person och genomförde därefter flera transaktioner med kortköp och vidare överföringar.
Domstolsbedömning
Tingsrätten fann att den tilltalade upplåtit sitt bankkonto för att ta emot överföringar och att genom de efterföljande transaktionerna hade agerat med uppsåt att dölja pengarnas brottsliga ursprung. Den tilltalades förklaring att hen inte lämnat ut sitt konto eller lagt märke till transaktionerna bedömdes som en efterhandskonstruktion och kunde inte accepteras. Bevisningen visade att de vidtagna åtgärderna tydligt hade syftat till att gagna den tilltalade eller annan, vilket ledde till fällande dom.
Påföljd
Den tilltalade döms till en villkorlig dom och 30 dagsböter om 50 kronor vardera, vilket sammanlagt ger 1 500 kronor. Vidare ålades den tilltalade att betala skadestånd om 4 000 kronor till var och en av tre målsägande, med ränta från den 4 januari 2023, där betalningsansvaret är solidariskt med en medgärningsman. Dessutom ska den tilltalade erlägga en avgift till brottsofferfonden på 800 kronor.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Enligt en dom från Lunds tingsrätt har den tilltalade dömts för brott mot lagen om totalförsvarsplikt. Den tilltalade har uppsåtligen eller av oaktsamhet uteblivit från inställelse till mönstring vid Plikt-Prövningsverket i Malmö stad den 21 januari 2022. Domen, som väcker uppmärksamhet för brott mot totalförsvarsplikten, grundar sig på den tilltalades erkännande av gärningen och kompletterande u...
Penningtvätt efter hot om våld En person dömdes vid tingsrätten i Lund för penningtvättsförseelse efter att ha tagit emot och lämnat vidare 15 000 kronor under hot om våld mot sig och sin familj. Den tilltalade åt mat på en grill när en okänd person bad att få ett mindre belopp via mobilöverföring. Kort därpå upptäckte han att 15 000 kronor satts in på hans konto. I ett telefonsamtal hotades...