Penningtvätt – Villkorlig dom med dagsböter utdömd
2023-09-26
En tilltalad har i en dom från Lunds tingsrätt dömts för två fall av penningtvätt. Domen grundar sig på transaktioner via Swish där den tilltalade anklagas för att ha förvarat och omsatt pengar med syfte att dölja att de härrörde från brottslig verksamhet.
Brott
Enligt domen har den tilltalade, med uppsåt, genom vilseledande förmått fått två olika målsäganden att genomföra penningöverföringar till ett bankkonto som visade sig vara registrerat i den tilltalades namn. Den första transaktionen ägde rum den 26 maj 2022, då en målsägande ombads att överföra 10 000 kronor via Swish. Vid det andra tillfället, den 11 juli 2022, överfördes 50 000 kronor efter att en annan målsägande vilseletts liknande. Bevisningen visar att bankkontot öppnades i samband med transaktionerna, och att den tilltalade tydligt hade kopplingar till kontot genom folkbokföringsadress, registrerat telefonnummer samt transaktionsaktivitet i Landskrona.
Domslut och Påföljd
Tingsrätten fann att bevisningen entydigt motbevisade den tilltalades försvar och att åtalspunkterna för penningtvätt var styrkta i sin helhet. Domen medför en villkorlig dom med 60 dagsböter, där varje dagsbot fastställts till 50 kronor vilket sammanlagt innebär 3 000 kronor. Utöver detta ålagdömdes den tilltalade att betala skadestånd om 10 000 kronor till den ena målsäganden, med ränta från den 26 maj 2022, samt en avgift om 800 kronor till brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms för häleri efter att ha förmedlat och pantsatt en stulen Rolexklocka på en pantbank. Tingsrätten i Lund konstaterar att det var bevisat att hen handlade gemensamt och i samförstånd med annan person samt att gärningen skedde med uppsåt. Påföljden blir villkorlig dom med dagsböter och en avgift till brottsofferfonden. I åtalet framgår att den tilltalade tillsammans med en medgär...
En dom från Lunds tingsrätt fastställer att den tilltalade ska dömas för ett uppsåtligt ringa narkotikabrott. Händelsen inträffade den 7 december 2022 på Brocksgatan i Landskrona, där den tilltalade anträffades med tabletter innehållande Tramadol och alprazolam. Dessa tabletter hade ej kunnat förklaras med den receptbelagda medicinen som den tilltalade innehar. Trots att åtal i fråga om häleri re...
En person dömdes av Lunds tingsrätt den 2 april 2019 för grov vårdslöshet i trafik, olovlig körning, rattfylleri och ringa narkotikabrott efter en allvarlig kollision på Ekebogatan i Svalöv. Den tilltalade fick en villkorlig dom med samhällstjänst och ska betala skadestånd till målsäganden och trafikförsäkringsbolag. Enligt domen körde den tilltalade i hög hastighet på den trånga Ekebogatan nära...
En person har dömts av Malmö tingsrätt för skadegörelse efter att ha med avsikt skadat klädesplagg i en butik. Den tilltalade döms till dagsböter, skadestånd och avgift till brottsofferfonden. Den tilltalade erkände i polisförhör att ha förstört klädesplagg med avsikt att därefter stjäla dem. Åklagaren lade fram bevisning som stödde erkännandet, och ingen huvudförhandling ägde rum eftersom den t...
En tvist om äganderätten till en BMW M5 har avgjorts vid Lunds tingsrätt genom tredskodom. Den svarande ska överlämna bilen utan ersättning och dessutom ersätta käranden för rättegångskostnader. Lunds tingsrätt fastställde att käranden har bättre rätt till en personbil av modell BMW M5 (registreringsnummer AN 66532, chassinummer WBSDE91010GJ17155) än den svarande. Den svarande förpliktas att utg...