Grov näringspenningtvätt gav skyddstillsyn och samhällstjänst
2018-12-17
Grov näringspenningtvätt via bankkonto – skyddstillsyn med samhällstjänst
Den tilltalade döms för grov näringspenningtvätt efter att ha tagit emot betydande inbetalningar på eget bankkonto och gjort omfattande kontantuttag i organiserad form. Rätten bedömer att den ekonomiska transaktionskedjan har haft penningtvättssyfte och utdömer skyddstillsyn med samhällstjänst.
Brottsrubricering och gärningsbeskrivning
Enligt domen har den tilltalade under perioden 12 december 2017–18 september 2018, i verksamhet bedriven vanemässigt och i större omfattning, tagit emot inbetalningar om sammanlagt 783 500 kronor på sitt konto. Av dessa har 761 800 kronor tagits ut kontant. Rätten bedömer att insättningarna och uttagen skedde i sådan form att de skäligen kan antas ha varit vidtagna i penningtvättssyfte.
Rättens motivering
Rätten konstaterar att de omfattande och regelbundna transaktionerna innebar ett klandervärt risktagande, även om de medel som hanterats i sig var lagligt tjänade. Genom att upplåta sitt konto för insättningar och uttag möjliggjorde den tilltalade att medlen dolts från kontroll hos myndigheter och företrädare för det allmänna.
Påföljd
Den tilltalade döms för näringspenningtvätt, grovt brott, enligt 34 kap. 1 § första stycket brottsbalken. Påföljden är skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst 140 timmar. Frivårdskontoret övervakar skyddstillsynen.
Beslag och avgifter
– Kontobehållning om 20 133,33 kronor tas i förvar enligt lagen om visst stöldgods.
– Yrkandet om förverkande av 15 000 kronor som utbyte av brott ogillas som oskäligt.
– Den tilltalade ska betala 800 kronor i avgift till Brottsofferfonden enligt lagen om brottsofferfond.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En tilltalad har dömts till penningböter för att ha framförts ett fordon med körförbud och registreringsstatusen avställd. Domen fastställer att brotten begicks den 17 oktober 2022 på väg 57, i höjd med E4, inom Södertälje kommun, där fordonet inte fick användas. Den tilltalade anklagades för att ha kört ett fordon, i form av en lastbil med totalvikt under 3,5 ton, trots att den var avställd. Br...
En person har dömts vid Södertörns tingsrätt för att ha framför en lastbil som var avställd vid färdtillfället. Den tilltalade fälls för brott mot lagen om fordons registrering och användning och får betala 1 200 kronor i penningböter. En patrull stoppade fordonet klockan 11.07 och konstaterade att det var avställt. Enligt registerutdrag ställdes fordonet på först klockan 11.12. Den tilltalade...
En tilltalad har dömts för ringa stöld efter att ha tagit varor utan att avsiktligt betala för dem. Händelsen inträffade på ett byggvaruhus där bevisningen, baserad på övervakningsmaterial, kvitton samt vittnesmål, visade att den tilltalade placerade varor i sin innerficka utan att fullgöra betalningen. Under ett besök på byggvaruhuset tog den tilltalade utvalda verktyg och andra artiklar med et...
Den tilltalades överklagande av domen från tingsrätten har avslagits av hovrätten. Hovrätten fastställer tingsrättens dom avseende urkundsförfalskning, föregivande av allmän ställning, olovlig körning (grovt brott) och hastighetsöverträdelse. Påföljden blir fängelse i två månader, och beslag som tingsrätten beslutat om ska bestå. Den tilltalade döms även till skadestånd och avgift enligt tidigare...
Dom för förfalskning och trafikbrott Den tilltalade har av Stockholms tingsrätt dömts för två fall av urkundsförfalskning, föregivande av allmän ställning samt grova trafikbrott. Straffet blev fängelse i två månader och flera föremål har förverkats. Den tilltalade åläggs även avgift till brottsofferfonden och målsäganden har beviljats ersättning. – Urkundsförfalskning • Falsk polislegitimat...
En person dömdes till penningböter efter att en fartkamera registrerat en hastighet på 58 km/tim i en 40-sträcka. Tingsrätten fann bevisningen tillräcklig för att fastställa att det var den tilltalade som framförde fordonet. Den tilltalade åtalades för brott mot trafikförordningen (10 kap. 1 § 2 st. 14 p och 14 kap. 3 § 2 p 1998:1276) samt lokala trafikföreskrifter. Händelsen gällde misstänkt fo...
En person har enligt ett beslut från Åklagarkammaren i Östersund – Trafik åtalats för brott mot trafikförordningen efter att ha kört en personbil i 40 km/tim inom ett tättbebyggt område där högsta tillåtna hastighet var 58 km/tim. Händelsen inträffade den 11 augusti 2018 på Häradsvägen/Källvägen i Huddinge kommun, och brottet bedöms ha begåtts med uppsåt eller av oaktsamhet. Myndighet: Åklagarka...
Den tilltalade överklagade tingsrättens dom där han dömts för näringspenningtvätt, grovt brott, till skyddstillsyn med samhällstjänst 140 timmar alternativt sex månaders fängelse. Hovrätten ändrar domen genom att upphäva föreskriften om samhällstjänst och det alternativa fängelsestraffet, men fastställer i övrigt tingsrättens bedömning av brottet som grovt utifrån omfattande omsättning på konto....
Den tilltalade döms för snatteri efter att ha stoppats vid kassan i en livsmedelsbutik med två DVD-filmer gömda i byxlinningen. Tingsrätten fann väktarens vittnesmål och den fysiska bevisningen övertygande, avvisade den tilltalades påstående om lagligt inköp och dömde honom till dagsböter samt betalning till brottsofferfonden. De beslagtagna DVD-filmerna ska återlämnas till butikskedjan. Den til...
Hovrätten har slagit fast tingsrättens dom mot den tilltalade, som överklagat sin fällande dom avseende olovlig körning och stöld. Hovrätten avslog överklagandet, vilket innebär att den tidigare villkorliga domen och andra påföljder står fast. Den tilltalade överklagade tingsrättens dom i delar, bland annat för åtalspunkterna olovlig körning och stöld samt yrkade att skadeståndskravet skulle avsl...
En person har vid Solna tingsrätt dömts för snatteri, grovt bokföringsbrott, brott mot aktiebolagslagen och vapenbrott. Den tilltalade, som varit styrelseledamot och verkställande direktör för ett aktiebolag, har tagit ut kontanta medel utan bokföring, innehaft en gasdriven pistol utan tillstånd och snattat varor. Påföljden blev åtta månaders fängelse, näringsförbud i fem år, skadestånd på 46 kro...