Grovt penningtvättsbrott via utlandsöverföringar
2025-09-16
Den tilltalade döms för två fall av grov penningtvätt efter att ha tagit emot över två miljoner kronor från bedrägliga överföringar och vidarebefordrat beloppen till mottagare i utlandet.
Bakgrund
En okänd gärningsperson lurade en privatperson och ett företag att ladda ner fjärrstyrningsprogram samt legitimera sig med BankID. Detta ledde till att sammanlagt 2 100 000 kronor överfördes från målsägandenas konton den 6 juli 2023 till den tilltalades konto.
Åtalspunkter
Åklagaren åtalade den tilltalade för två fall av grovt penningtvättsbrott, enligt lagen om straff för penningtvättsbrott. Gärningsbeskrivningen avser:
- Överföring av 1 000 000 kronor från en privatpersons konto.
- Överföring av 1 100 000 kronor från ett företagskonto.
Den tilltalade anklagades för att ha upplåtit sitt konto, tagit emot pengarna och därefter genom fem utlandsöverföringar i euro (mottagare i Turkiet) försökt dölja pengarnas ursprung.
Tingsrättens bedömning
Tingsrätten fann att det krävs biometri eller kod för att använda BankID och noterade att samma BankID installerat på den tilltalades mobil hade använts från samma IP-adress vid alla relevanta tidpunkter i slutet av mars och den 5–6 juli 2023. Den tilltalade hade inte kunnat förklara hur någon annan rimligen kunnat använda hans BankID trots krav på inloggningsuppgifter. Rätten drog slutsatsen att den tilltalade dels omedvetet, dels likgiltigt hade upplåtit sitt konto för penningtvätt.
Påföljd och skadestånd
Tingsrätten dömde den tilltalade till fängelse i 1 år och 6 månader. Skadestånd ska betalas med:
- 634 361 kronor till ett företag, med ränta från den 6 juli 2023.
- 12 000 kronor till en privatperson.
Dessutom ska den tilltalade betala en avgift på 1 000 kronor till brottsofferfonden. Sekretess fortsätter att gälla för den tilltalades adressuppgifter.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade överklagade en fällande dom för grovt penningtvättsbrott till hovrätten över Skåne och Blekinge, men hovrätten har idag beslutat att fastställa tingsrättens domslut utan några ändringar. Åklagaren hade vid tingsrätten åtalat den tilltalade för två fall av grovt penningtvättsbrott, enligt 3 kap. 1 § 1 p och 5 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. I hovrätten justerade...
En tilltalad har i Lunds tingsrätt dömts för fem fall av bidragsbrott i Kävlinge kommun. Domen gäller uppsåtliga felaktiga uppgifter i ansökningar om ersättning från arbetslöshetskassan och har lett till ett felaktigt utbetalt belopp på totalt 16 120 kronor. I domen fastslogs att den tilltalade medvetet lämnade oriktiga uppgifter i samband med ansökningar om arbetslöshetskasseersättning. Under...
Tingsrätten i Lund har stadfäst en överenskommelse mellan den svarande och käranden om återlämnande av ett fordon med registreringsnummer XWZ08K. Fordonet ska lämnas till en anlitad representant på angiven plats, marknadsvärdet avräknas mot det yrkade kapitalbeloppet och resterande skuld ska regleras via en framtida betalningsplan. Var och en av parterna står för sina egna rättegångskostnader. Må...
En tvist om betalning mellan en privatperson och ett fastighetsbolag har fått sin lösning stadfäst av Tingsrätten. Parterna nådde en uppgörelse om avbetalningar som nu blir rättsligt bindande. Käranden, ett fastighetsbolag, hade framställt krav på betalning av obetalda avgifter gentemot den svarande. Den svarande motsatte sig kraven inledningsvis, men parterna förhandlade fram en överenskommelse...
En tvist mellan en fastighetsägare och den svarande har lösts genom en förlikning som Malmö tingsrätt har stadfäst. Den svarande åtar sig att lämna en lägenhet/lokal inom fastigheten Malmö Pontus 20 på Drottninggatan 4 senast den 11 oktober 2022, samtidigt som depositionen tillfaller fastighetsägaren. Parterna bär vardera sina egna rättegångskostnader och alla mellanhavanden är därmed slutligt re...