Penningtvätt i större omfattning avslöjad

Den tilltalade döms för 18 fall av penningtvätt efter att ha mottagit och omsatt medel från flera bedrägerier under perioden juni–oktober 2020.

Bakgrund

Under sommaren och hösten 2020 insattes upprepade mindre och större belopp på den tilltalades bankkonton. Pengarna härrörde från bedrägerier mot ett flertal privatpersoner, där målsägandena lurats att överföra sina besparingar med olika förevändningar, till exempel falska vinstmeddelanden eller påstådda hyresaffärer. Därefter fördes pengarna vidare till andra konton, både i Sverige och utomlands, ofta uppdelade i mindre delbelopp via betaltjänster.

Förklaring och tingsrättens bedömning

Den tilltalade har uppgett att transaktionerna skett på uppdrag av en påstådd bekant i utlandet och att hon trodde att pengarna kom från fastighetsaffärer. Tingsrätten konstaterar dock att förklaringen var detaljfattig och inte trovärdig. Det omfattande och atypiska transaktionsmönstret, bland annat snabba överföringar till flera egna och andras konton, delningar av insatta belopp samt konsumentuppdrag utan kontroll, indikerade enligt domstolen ett uppsåt att dölja brottslig härkomst. Den tilltalade ansågs likgiltig inför risken att pengarna kom från brott och insåg enligt rätten att åtgärderna hade penningtvättssyfte.

Dom och påföljd

Tingsrätten dömer den tilltalade för 18 fall av penningtvättsbrott. Brottens samlade straffvärde bedöms motsvara fängelse något under ett år. Eftersom den tilltalade är ostraffad sedan tidigare, lever under ordnade förhållanden och lång tid förflutit sedan gärningarna, blir påföljden villkorlig dom förenad med 180 dagsböter à 130 kronor.

Den tilltalade ska också betala brottsofferfondens avgift (800 kr) och återbetala 71 500 kr till staten för kostnader i förundersökningen. Vidare åläggs hon solidariskt med en medåtalad skadeståndsansvar till flera målsäganden, totalt cirka 922 000 kr, jämte ränta enligt räntelagen.