Nedan följer en nyhetsartikel med rubrik, artikeltext och en faktaruta baserad på domens innehåll:

Domstolen ogillar åtalet mot en anonym tilltalad för penningtvätt

En dom om 36 000 kr – oskyldig enligt tingsrätten

Enligt den senast meddelade domen har en anonym tilltalad, som erhöll 36 000 kr på sitt bankkonto, friats från penningtvättsåtalet. Domstolen konstaterade att pengarna härrörde från brottslig verksamhet – i det aktuella fallet från ett bedrägeri riktat mot en närstående part – men att de omständigheter under vilka insättningen skedde inte tillräckligt entydigt kunde innebära att den tilltalade själv varit medveten om pengarnas ursprung.

I domen redogjordes det för att den tilltalades konto plötsligt fick in en ansenlig summa, något som enligt domstolen under normala omständigheter borde ha väckt misstankar. Tilltalade hade dock underifrån inga egna uppgifter om att kontouppgifterna utgörde en del av ett brottsligt upplägg – han hade inte aktivt lämnat ut sina bankuppgifter utan de hanterades av en närstående. Trots att det inte går att utesluta att insättningen kunnat ske med avsikt från gärningsmannens sida fann tingsrätten att den bevisning som lagts fram, med hänsyn till bland annat uppgifter från en nära anhörig, inte var robust nog för att styrka att den tilltalade varit medveten om att det rörde sig om "smutsiga" pengar. Därför upphävdes åtalet mot honom.

Bakgrund och reaktioner

Enligt förundersökningen hade den tilltalade – som väntade in pengar från CSN –, en vecka innan insättningen kontrollerat sitt saldo och upptäckt den oväntade summan. Både han och hans närstående besökte banken och kontaktade polis för att få klarhet, även om ingen tydlig förklaring gavs. Domstolen drog slutsatsen att de omständigheter under vilka pengarna togs emot gjorde det osannolikt att den tilltalade aktivt skulle ha antagit att de kom från brottslig verksamhet.

Eftersom den tilltalade inte heller genomfört några transaktioner med pengarna – han varken tagit ut eller överfört dem på ett sätt som indikerar att han beaktade pengarnas ursprung – ansågs han inte ha agerat med uppsåt eller med likgiltighetsuppsåt. Åtalet upphävdes därför helt.

Domslut

Tingsrätten fann att de omständigheter som legat till grund för insättningen och de uppgifter som lämnats av den tilltalade och hans närstående inte räckte för att styrka en medvetenhet om pengarnas brottsliga ursprung. Därför ogillades åtalet och fallet läggs därmed ned.

Denna dom visar hur domstolen väger de omständigheter som omger ett plötsligt pengarinsättning mot tydliga bevis på medveten brottslighet. I detta fall ansågs den tilltalades agerande vara oavsiktligt, vilket ledde till att åtalet mot honom ogillades.