Penningtvättsbrott med bankkonto

Tingsrätten dömde den tilltalade för penningtvättsbrott och bestämde påföljden till villkorlig dom. Han ska också betala skadestånd solidariskt med den medtilltalade till målsäganden samt en avgift till brottsofferfonden.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

Åtalet gällde penningtvättsbrott enligt 3 § 1 stycket 1 p lagen om straff för penningtvättsbrott. Enligt gärningsbeskrivningen hade den tilltalade och den medtilltalade tillsammans och i samförstånd upplåtit ett bankkonto för mottagande och förvaring av totalt 135 000 kronor som kom från bedrägeri mot målsäganden. De hade därefter omsatt pengarna genom överföringar, betalningar och uttag. Gärningen påstods ha begåtts mellan den 9 september 2021 och den 25 september 2021. Tingsrätten dömde den tilltalade för gärningen i enlighet med åtalet.

Rättens bedömning

Tingsrätten fann genom den skriftliga bevisningen, bland annat anmälan och kontoutdrag, bevisat att 135 000 kronor förts från målsägandens konto till den medtilltalades bankkonto och att merparten av pengarna därefter omsatts genom bland annat överföringar till andra konton. Domstolen ansåg också att överföringen och den efterföljande omsättningen syftade till att dölja pengarnas brottsliga ursprung eller att främja möjligheterna att tillgodogöra sig dem.

När det gällde den tilltalades uppsåt lade tingsrätten vikt vid hans egen berättelse om bakgrunden till transaktionerna. Domstolen ansåg att upplägget framstod som avvikande och att det var anmärkningsvärt att mottagarkontot behövde vara ett ICA-bankkonto. Han hade inte gjort några närmare kontroller för att försäkra sig om att pengarna inte kom från brottslig verksamhet. Mot den bakgrunden ansåg tingsrätten att han måste ha förstått att det fanns en påtaglig risk för att pengarna härrörde från brott och att åtgärderna vidtogs i penningtvättssyfte. Han ansågs därför ha haft likgiltighetsuppsåt.

Domslut och påföljd

Den tilltalade dömdes för penningtvättsbrott enligt 3 § 1 stycket 1 p lagen om straff för penningtvättsbrott för gärningen som begicks mellan den 9 september 2021 och den 25 september 2021. Påföljden bestämdes till villkorlig dom. Tingsrätten ansåg att straffvärdet motsvarade ett kortare fängelsestraff men att det inte fanns skäl att tro att han skulle begå nya brott. Domstolen beaktade också att det gått drygt fyra och ett halvt år från brottet till dess att åtalet delgavs och fann särskilda skäl att inte förena den villkorliga domen med dagsböter.

Den tilltalade ska vidare solidariskt med den medtilltalade betala 135 000 kronor i skadestånd till målsäganden jämte ränta enligt räntelagen från den 25 september 2021 till dess betalning sker. Tingsrätten ansåg att omsättningen av pengarna väsentligt hade försvårat målsägandens möjlighet att få tillbaka dem. Han ska också betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kronor.