Penningtvättsbrott via bankkonton

Penningtvättsbrott via bankkonton

En person har dömts för två fall av penningtvättsbrott efter att ha upplåtit egna bankkonton för insättningar och vidareföringar av brottsligt avsatta medel. Tingsrätten fann att den tilltalade agerat med uppsåt när pengar överfördes via konton i två olika banker, och dömde till villkorlig dom kombinerat med dagsböter.

Gärningsbeskrivning

Den tilltalade har enligt domen:

• Tagit emot och förvarat 10 000 kronor på ett Swedbank-konto den 25 januari 2023.
• Tagit emot och förvarat 50 000 kronor på ett Nordea-konto den 10–11 augusti 2023. Pengarna omsattes därefter genom banköverföringar för att dölja deras brottsliga ursprung eller underlätta för någon att tillgodogöra sig dem. Överföringarna skedde bland annat via Oxelvägen i Älta, Nacka kommun, eller på annan okänd plats i landet.

Tilltalades inställning

Den tilltalade har erkänt att pengarna tagits emot och förts vidare men bestridit uppsåt. Det har framkommit att överföringarna skedde efter påtryckningar från en okänd person i sociala medier, där den tilltalade uppgivit psykisk påfrestning och alkoholproblem som bakgrund. Hot riktades mot den tilltalade med hänvisning till barnets skola, vilket ledde till några genomförda överföringar innan kontakt upphörde.

Dom och påföljd

Tingsrätten bedömde att den tilltalade hade anledning att misstänka brottsligt ursprung för pengarna, framför allt med tanke på hoten och den okända motparten. Eftersom gärningarna krävde uppsåt och straffvärdet motsvarade kortare fängelse, men utan tidigare brottslig belastning, föll domen ut som villkorlig dom med 60 dagsböter om 50 kronor. Den tilltalade ålades också skadeståndsansvar och avgift till Brottsofferfonden.