Penningtvätt via snabba överföringar
2025-12-23
En person döms av Malmö tingsrätt för penningtvätt efter att ha mottagit 112 828 kronor från målsäganden och inom loppet av en timme omsatt pengarna genom uttag och överföringar.
Händelsen
Den tilltalade åtalades för att ha vilselett målsäganden att den 9 oktober 2023 överföra sammanlagt 112 828 kronor till sitt bankkonto. Enligt åtalet upplät den tilltalade kontot för att dölja att pengarna härrörde från brottslig verksamhet och omsatte beloppet genom uttag och överföringar.
Utredning och bevisning
Åklagaren presenterade kontoutdrag och en finansiell utredning som visade att de mottagna pengarna omsattes mycket snabbt, bara minuter efter varje insättning. Målsäganden har uppgett att denne kontaktades via SMS och därefter vilseleddes att genomföra flera överföringar.
Försvar och tingsrättens bedömning
Den tilltalade erkände de tekniska omständigheterna men förnekade uppsåt och påstod att pengarna var en skuldbetalning. Försvararen hävdade att överföringarna härrörde från ett privat spelresultat. Tingsrätten fann försvarets förklaringar osannolika, noterar den snabba omsättningen som typisk för penningtvätt och bedömde att den tilltalade insåg pengarnas brottsliga ursprung.
Dom och påföljd
Tingsrätten dömde den tilltalade till fyra månaders fängelse för penningtvättsbrott. Tidigare fällande domar i Norge och Spanien för grova brott ledde till att enbart fängelse kunde komma i fråga.
Skadestånd och avgifter
Den tilltalade ålades att betala skadestånd till målsäganden med 112 828 kronor samt ränta från överföringsdagen. Dessutom ska avgift om 1 000 kronor betalas till Brottsofferfonden. En statlig ersättning på 9 846 kronor fastställdes, varav den tilltalade ska återbetala 394 kronor.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade överklagade tingsrättens dom i ett mål om penningtvättsbrott, där han dömts för att ha hanterat pengar den 9 oktober 2023 i strid med lagen om straff för penningtvätt. I tingsrätten fälldes han och erhöll fyra månaders fängelse. Han ålades även att betala skadestånd till målsäganden samt en avgift till brottsofferfonden. Den tilltalade yrkade frikännande eller i vart fall lindring a...
Den tilltalade har dömts för rattfylleri efter att ha kört med påträffad påverkan av narkotika. Händelsen utspelade sig den 4 november 2023 i Kristianstads kommun, där ett blodprov visade förekomst av tetrahydrocannabinol (THC). Enligt domen från tingsrätten anses det att den tilltalade med uppsåt använt cannabis, vilket lagstiftningen betraktar som att ha påverkat körningen. Under förundersökni...