Grovt penningtvättsbrott via privatkonton avslöjat

Grovt penningtvättsbrott via privatkonton avslöjat

Grovt penningtvättsbrott med över 260 000 kronor

En person har i Kalmar tingsrätt dömts för grovt penningtvättsbrott efter att ha använt sina privata bankkonton för att ta emot, förvara och omsätta 261 000 kronor från en brottslig verksamhet. Brotten, som begicks i Swedbankkonton, ägde rum mellan november 2018 och april 2021. Den tilltalade döms till villkorlig dom och dagsböter samt en avgift till brottsofferfonden.

Dom och påföljd

Vid huvudförhandlingen har tingsrätten funnit att den tilltalade vid 16 tillfällen mottagit insättningar från olika avsändare, totalt 261 000 kronor, med syfte att dölja pengarnas kriminella ursprung eller främja någon annans möjligheter att tillgodogöra sig värdet. De medel som satts in användes omsättningsmässigt genom uttag och överföringar och har bedömts som grov penningtvätt.

Den tilltalade döms för penningtvättsbrott och får följande påföljd:

• Villkorlig dom
• 80 dagsböter à 50 kronor (4 000 kr totalt)
• Avgift till brottsofferfonden, 800 kronor

Bakgrund

Utredningen visar att en omfattande nätverksstruktur för penningtvätt hade organiserats kring försäljning av läkemedelsklassade preparat utan tillstånd via en webbplats. De pengar som kunderna betalade skickades till s.k. ”målvakter” och vidare genom flera led – bland annat via den dömde – innan de återfördes till huvudmännen. Den tilltalade uppger att kontona lånades ut för att hjälpa en närstående i ekonomisk knipa, men tingsrätten bedömer att denne varit medveten om risken att pengarna härrörde från brottslig verksamhet och likgiltig inför risken.

Tingsrättens bedömning

Tingsrätten konstaterar att den tilltalades förklaringar om privat lån är otillräckliga och ologiska med tanke på transaktionernas omfattning, återkommande insättningar från flera olika personer och det faktum att den tilltalade vid varje tillfälle behöll 1 000 kronor som ”avbetalning”. Domstolen bedömer att alla rekvisit för grov penningtvätt är uppfyllda vid varje transaktion och att den tilltalade handlat med likgiltighetsuppsåt. Eftersom brotten inte är preskriberade och har skett över längre tid utan legitimt förklaringsvärde slår tingsrätten fast att dagsböter och villkorlig dom är en proportionerlig påföljd.