Penningtvätt via swishöverföring
2026-04-29
Penningtvätt via swishöverföring
En person har i Stockholms tingsrätt dömts för penningtvätt efter att ha tagit emot en swishöverföring om 8 000 kronor på sitt bankkonto och därefter fört över samma belopp till ett annat konto. Den tilltalade döms till villkorlig dom och böter, samt åläggs skadestånd och avgift till brottsofferfonden.
Åtal och utredning
Åklagaren åtalade den tilltalade för penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p lagen om straff för penningtvättsbrott. Enligt åtalet upplät den tilltalade sitt konto för en insättning om 8 000 kronor den 2 oktober 2024, förvarade pengarna på kontot och omsatte hela beloppet genom överföring till ett annat konto. Syftet med åtgärden var att dölja att pengarna härrörde från brottslig verksamhet eller att stärka möjligheten för någon att tillgodogöra sig dem.
Som bevisning åberopades målsägandens kontoutdrag, tilltalads kontoutdrag, en skriftlig anmälan, ersättningsanspråk och ett PM samt förhör med målsäganden uppläst och förhör med den tilltalade.
Tingsrättens bedömning
Tingsrätten konstaterade att den tilltalade upplät sitt konto, förvarade och omsatte det felaktiga beloppet, vilket uppfyller de objektiva rekvisiten för penningtvätt. Genom den tilltalades egna uppgifter framgick att han insett risken för brottsligt ursprung och trots detta agerat likgiltigt genom att låta överföringen ske. Därmed bedömdes uppsåt föreligga och den tilltalade dömdes för penningtvätt.
Dom och påföljd
Den tilltalade döms till villkorlig dom förenad med 40 dagsböter à 350 kronor (totalt 14 000 kronor). Han åläggs även att betala skadestånd om 8 000 kronor till målsäganden med ränta från den 2 oktober 2024 samt en avgift till Brottsofferfonden om 1 000 kronor.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En person som ingått avtal om köp av en hund har i tingsrätten i Uppsala ålagts att betala återstående köpeskilling på 25 000 kr, tillsammans med ränta från juni 2021. Personen ska dessutom ersätta kärandens rättegångskostnader med 10 922 kr med tillhörande ränta. Parterna ingick den 14 mars 2021 ett skriftligt avtal om köp av en hund. Avtalet föreskrev en totalköpeskilling om 33 000 kr, varav k...
Olovlig körning på återkallat körkort ger dagsböter En person dömdes av Uppsala tingsrätt för grov olovlig körning sedan han kört bil trots att hans körkort varit återkallat. Åtalet ansågs styrkt med stöd av ett undertecknat delgivningskvitto från Transportstyrelsen. Åklagaren menade att den tilltalade den 3 december 2019 körde bil från Rosersberg till Bålsta trots att hans körkort varit återka...
En person har enligt ett ärende vid Åklagarkammaren i Uppsala ålagts dagsböter efter att ha kört bil utan rätt att göra det. Händelsen inträffade i januari 2020 på Granebergsvägen i Bålsta, Håbo kommun. Den misstänkte körde personbil den 13 januari 2020 på Granebergsvägen i Bålsta, Håbo kommun, trots att körkortet var återkallat. Brottet bedöms som grovt eftersom det skedde med uppsåt och utan gi...
Grovt rattfylleri leder till villkorlig dom En person döms för grovt rattfylleri efter att ha kört bil med en alkoholkoncentration på 0,47 mg/l i utandningsluften. Händelsen inträffade den 13 januari 2018 på Nynäsvägen i Jordbro, och tingsrätten i Södertörn har nu meddelat villkorlig dom kombinerat med samhällstjänst. Den tilltalade körde personbil på allmän väg efter att ha konsumerat alkoholh...