Grovt penningtvättsbrott vid lastbilsaffärer
2017-10-31
En näringsidkare har av Västmanlands tingsrätt dömts för grovt brott enligt lagen om straff för penningtvätt. Domen grundar sig på att den tilltalade under sensommaren 2014 tog emot kontantbetalningar om sammanlagt drygt 1,6 miljoner kronor i samband med försäljning av begagnade lastbilar och trailers.
Domen
Enligt domen har den tilltalade, registrerad som enskild näringsidkare sedan 2010, köpt och sålt begagnade lastbilar och trailers. Under perioden 24 augusti–28 september 2014 förmedlade han, genom fullmakt åt medhjälpare, kontantbetalningar för sex fakturor uppgående till 1 664 375 kronor. Pengarna mottogs i Göteborg och transporterades därefter till den tilltalades verksamhet. Tingsrätten bedömde att mottagandet av stora kontantbelopp utan insyn i pengarnas ursprung utgjorde ett sådant klandervärt risktagande som lagen kräver för näringspenningtvätt.
Åtalspunkter och friande
Den tilltalade friades från åtalspunkterna stöld och märkesförfalskning. Tingsrätten fann inte bevisat vem som tillgripit och använt en tullstämpel märkt “Arlanda 20” på dokument i den tilltalades ägo.
Påföljd
Brottet bedömdes som grovt med hänsyn till de sammanlagda beloppen. Eftersom det inte fanns risk för fortsatt brottslighet valde domstolen villkorlig dom i kombination med dagsböter på 100 dagar à 50 kronor. Den tilltalade ålades dessutom en avgift på 500 kronor till brottsofferfonden.
Förverkande och beslag
Tingsrätten biföll åklagarens yrkanden om förverkande av den kontanta betalningen och flera beslagtagna dokument. Beslagen ska bestå enligt Ekobrottsmyndighetens beslut.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade överklagade en tingsrättsdom som hade fällts för olaga hot, skadegörelse samt trafikbrott. Svea hovrätt har nu prövat målet i sak och beslutat att fastställa tingsrättens bedömning om skuld, påföljd och skadestånd. Endast försvararkostnaden från tingsrätten befrias den tilltalade från – kostnaden ska stanna på staten. Åklagaren åtalade den tilltalade för: I tingsrätten förklarades...
Olaga hot och skadegörelse vid kontorslokal Den tilltalade har dömts för att ha hotat målsäganden med kniv, förstört datorutrustning i en kontorslokal och kört ett avställt fordon. Västmanlands tingsrätt har beslutat om skyddstillsyn med övervakning och ålagt den tilltalade skadestånd, förverkande av kniv samt avgift till brottsofferfonden. Den tilltalade och en bekant besökte målsägandens...
En person har godkänt två ärenden från Åklagarkammaren i Östersund – Trafik, med påföljd för brott mot fordonsförordningen och mot vägtrafikregisterlagen. Händelserna ägde rum den 1 februari 2019 på väg 252 i Ståltorp, Surahammars kommun. Personen körde en personbil trots att fordonet var föremål för körförbud eftersom den inte genomgått periodisk besiktning. Gärningen bedöms ha skett med uppsåt...