Penningtvätt med stora belopp

Penningtvätt med stora belopp

Penningtvätt med stora belopp

Den tilltalade döms för två fall av grovt penningtvättsbrott efter att ha tagit emot och vidarefört stora summor från bedrägliga överföringar under mars och april 2020.

Rättegången

Åklagaren hävdade att den tilltalade under perioden 17 mars–14 april 2020 upplät sitt konto för mottagande av två utlandsbetalningar om motsvarande cirka 938 000 kronor och 913 000 kronor. Pengarna härstammade från bedrägliga transaktioner mot två målsägandebolag. Därefter ska den tilltalade ha fört vidare eller omsatt medlen genom flera överföringar och köp i syfte att dölja deras ursprung. Den tilltalade förnekade brott och bestritt skadeståndsanspråken.

Brottsrubricering och bevisning

Tingsrätten fann att det var utrett att pengarna härrörde från bedrägerier mot två bolag och att den tilltalade medvetet eller likgiltigt insåg risken för brottsligt ursprung och ändå vidtog åtgärder i penningtvättssyfte. Bevisningen bestod av kontoutdrag, bankunderlag, swift-meddelanden och protokoll från beslag hos betalningstjänst. Den tilltalades version ansågs delvis konstruerad och kunde inte rubba slutsatsen att uppsåt eller likgiltighetsuppsåt förelåg.

Domen och påföljd

Tingsrätten dömde den tilltalade för två fall av grovt penningtvättsbrott enligt lagen om straff för penningtvättsbrott. Med hänsyn till brottens straffvärde, den långa tid som förflutit sedan gärningarna och tidigare dom för misshandel, fastställdes påföljden till skyddstillsyn med föreskrift om vård som frivården bedömer lämplig samt övervakare utsedd av frivården.

Skadestånd och avgifter

Den tilltalade ålades att betala skadestånd motsvarande 87 000 euro till det första målsägandebolaget med ränta från den 20 mars 2020. En avgift om 800 kronor ska gå till Brottsofferfonden. Försvararkostnader delvis ersätts av staten, varav den tilltalade återbetalar 12 800 kronor.