Penningtvätt - Tilltalad döms för att ha försvårat återvinning av brottsliga medel
2023-03-16
Sammanfattning
Tingsrätten i Skaraborg har dömt den tilltalade till en villkorlig dom i förening med 120 timmars samhällstjänst för penningtvättsbrott. Domen grundar sig på att den tilltalade den 13 oktober 2022 mottagit sammanlagt 89 571 kr via Swish, överförda från flera målsäganden som hävdar att de blivit vilseledda via SMS. Trots att den tilltalade förnekat att ha vilselett målsägandena visar tingsrätten att hens agerande – att ta emot och omedelbart föra vidare de brottshärrörande medlen – inneburit en självständig brottslig handling genom att möjliggöra att pengarna inte kunde återvinnas på ett korrekt sätt.
Rättsliga detaljer
Under rättegången redogjordes det för hur den tilltalade, som uppgav sig ha agerat på uppmaning från en kontakt via internet i samband med köp av digital valuta, mottagit pengar från okända källor. Även om det inte bevisats att hens SMS-kommunikation låg bakom vilseledandet var det klart att hens hantering av pengar – att utan närmare ifrågasättande ta emot stora belopp och direkt föra dem vidare – utgjorde brottets väsentliga del. Tingsrätten bedömde att straffvärdet motsvarade ungefär fyra månaders fängelse, varvid den tilltalade dömts till villkorlig dom med samhällstjänst.
Vid sidan av brottspåföljden ålades den tilltalade att erlägga skadestånd till samtliga berörda målsäganden samt att betala en fast avgift på 800 kr till Brottsofferfonden.
Sammanfattande bedömning
Domen tydliggör att ansvar för pengahantering inte enbart utgår från att aktivt vilseleda målsäganden utan även från att inte vidta nödvändiga kontroller vid mottagande av stora okända summor. Genom att direkt föra vidare de kontanta medlen försämrades målsägandenas möjlighet att återkräva sina pengar, vilket utgör grunden för skadeståndsskyldigheten.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade överklagade tingsrättens dom där han dömdes för grovt narkotikabrott och ringa dopningsbrott till fängelse i 2 år och 10 månader samt förverkande av tillgångar. Svea hovrätt har nu, i en prövning utan huvudförhandling, fastställt tingsrättens straff- och förverkandebeslut och beslutat att häktningen ska fortsätta tills straffet kan verkställas. Åklagaren hade yrkat förverkande av 8...
En person har dömts för grovt narkotikabrott och ringa dopningsbrott vid Eskilstuna tingsrätt. Den tilltalade, som redan avtjänade ett fängelsestraff, ska nu avtjäna ytterligare två år och tio månader bakom galler. Dessutom sker omfattande förverkanden och ekonomiska påföljder. Enligt domen har den tilltalade under perioden 29 december 2024 till 8 februari 2025 olovligen innehaft, förvarat och öv...
En privatperson, benämnd den svarande, har i Eskilstuna tingsrätt förlorat målet mot ett bostadsbolag och ålagts att omgående avflytta sin förhyrda lägenhet samt betala akuta hyresskulder och rättegångskostnader. Tingsrätten konstaterade att den svarande inte fullgjort sina hyresåtaganden och förordnade därför att lägenheten, inklusive tillhörande förråd och utrymmen, ska lämnas omedelbart. Besl...
En man har i Skaraborgs tingsrätt dömts till fyra månaders fängelse för fyra fall av penningtvättsbrott. Enligt domen ställde han sitt konto till förfogande för okända gärningsmän som omsatte brottsvinster från flera bedrägerier via kryptovaluta och elektroniska överföringar. Domen avkunnades den 27 mars 2025 vid Skaraborgs tingsrätt. Den tilltalade befanns skyldig till penningtvätt enligt 3 §...
Den tilltalade dömdes vid Östersunds tingsrätt för två fall av ringa narkotikabrott och brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål. Åtalet gällde innehav av narkotika vid två tillfällen under perioden juni–oktober 2021 samt innehav av en förbjuden kniv. Straffet blev dagsböter och flera föremål förverkades. Den tilltalade erkände gärningarna och dömdes för: • Ringa...
En person har godkänt ett åklagarbeslut om påföljd i form av dagsböter efter att ha olovligen innehaft 0,31 gram cannabisharts i Östersund den 17 juni 2021. Myndighet: Åklagarkammaren i Östersund 30 dagsböter à 50 kronor Den 17 juni 2021 innehaft olovligen 0,31 gram cannabisharts på Grundläggargränd i Östersund.
En överklagan av tingsrättens dom gällande narkotikabrott och brott mot knivlagen under ett ingripande vid ambassaden i Göteborg har avslogs. Hovrätten för Västra Sverige fastställde i sin dom den 4 juni 2020 tingsrättens påföljd och beslutade att den tilltalade ska förbli häktad tills hovrättens dom i ansvarsdelen vinner laga kraft. Den tilltalade stod åtalad för narkotikabrott, ringa narkotikab...
Den tilltalade har i Göteborgs tingsrätts dom den 16 april 2020 erkänt innehav av narkotika samt brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål. Enligt domen har gärningarna begåtts vid två tillfällen, den 10 oktober 2019 och den 27 november 2019. Vid ett av tillfällena fann en representant från myndigheten narkotika i den tilltalades väska, bestående av preparat som alpr...
I en omfattande dom har en 21-årig man, tidigare med flera belastningar, idag dömts för en rad brott. Enligt tingsrättens beslut ska den tilltalade ansvara för tre fall av stöld, försök till stöld, olaga intrång, olovligt brukande, olovlig körning, grova brott samt grovt rattfylleri. Vidare har även två fall av ringa narkotikabrott och tre fall av brott mot knivlagen åberopats mot honom. Tings...
En man har i Skaraborgs tingsrätt dömts för flera fall av ringa narkotikabrott, vapenbrott och brott mot knivlagen. Domen avkunnades den 22 november 2018 och resulterade i skyddstillsyn med särskild föreskrift om behandling och drogkontroller samt dagsböter. Tingsrätten fann den tilltalade skyldig till: Den tilltalades erkännande styrktes av skriftliga beslagsprotokoll, foton och analyser från...
Hovrätten har i dag fastställt tingsrättens dom som friar den tilltalade från ansvar för grovt olaga hot. Åklagarens yrkande om fällande dom avslogs därmed även i hovrätten, och den tilltalade förblir frikänd. Åklagaren överklagade tingsrättens dom, där den tilltalade frikändes från åtal för grovt olaga hot. I överklagandet yrkade åklagaren att hovrätten skulle döma den tilltalade för brottet. De...