Penningtvätt via banköverföring
2026-02-04
Penningtvätt via banköverföring
Penningtvätt via banköverföring
En person har dömts för penningtvättsbrott efter att ha mottagit och omsatt 66 425 kronor som härrörde från ett bedrägeri riktat mot en annan person. Tingsrätten bedömde att den tilltalade insåg eller var likgiltig inför att pengarna kom från brottslig verksamhet.
Brott och dom
Åklagaren har åberopat att den tilltalade den 7 augusti 2023 upplät sitt bankkonto för en insättning om 66 425 kronor, tagit emot pengarna och därefter omsatt beloppet genom swish-överföringar och kortköp. Pengarna härstammade från ett bedrägeri mot målsäganden, som via vilseledande SMS tvingades lämna ut sina kontouppgifter. Tingsrätten fann att den tilltalade inte gjort någon seriös kontroll av pengarnas ursprung och att fakturan som åberopades som förklaring framstod som uppenbart konstruerad.
Utredning och försvar
Utredningen grundar sig på förhör med den tilltalade, målsägandeförhör samt kontoutdrag och fakturaunderlag. Enligt den tilltalade handlade det om en betalning för transporttjänster, men fakturans uppgifter om företagets hemort och organisationsnummer bedömdes vara felaktiga och fakturan ansågs ha upprättats i skensyfte. Tingsrätten ansåg att bevisningen var tillräcklig för att styrka uppsåt eller likgiltighet inför brottsligt ursprung.
Påföljd och skadestånd
Den tilltalade döms till villkorlig dom och 50 dagsböter à 110 kronor (totalt 5 500 kronor). Han åläggs att betala skadestånd om 66 425 kronor till målsäganden med ränta från den 7 augusti 2023 samt en avgift på 1 000 kronor till brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den svarande har förpliktigats att omedelbart avflytta från en hyreslokal i Borås kommun samt betala mångdubbla belopp i obetalda hyror, skadestånd, inkassokostnader och rättegångskostnader efter en tredskodom i tingsrätten. Käranden ansökte om vräkning av den svarande på grund av hyresförsummelse sedan september 2022. Utöver kravet på avhysning krävde käranden betalning av obetalda hyror, rä...
Efter att den svarande inte lämnat något svaromål inom föreskriven tid har Värmlands tingsrätt meddelat tredskodom och ålagt betalning av en skuld till käranden. Totalt uppgår beloppen, inklusive ränta och kostnader, till långt över grundkravet. Värmlands tingsrätt konstaterade att den svarande hade delgivits föreläggande att inkomma med skriftligt svaromål, men trots detta inte yttrat sig inom...