Penningtvättsbrott – Tilltalad döms villkorligt
2024-02-05
Händelseförlopp
En tilltalad har i Döld domstol dömts för penningtvättsbrott. Enligt domen genomfördes transaktioner mellan den 25 december 2022 kl. 18:06 och den 29 december 2022 kl. 18:06, där den tilltalade mottog ett penningbelopp som härrörde från ett bedrägeribrott. Pengarna förvarades på ett bankkonto och omsattes via köp och överföring, vilket ansågs syfta till att dölja pengarnas brottsliga ursprung samt underlätta möjligheten att tillgodogöra sig egendomen.
Domstolsbedömning och påföljd
Tingsrätten fann att den tilltalade agerat med uppsåt, då de genomförda transaktionerna tydligt främjade möjligheten för den tilltalade eller någon annan att omsätta pengar med brottsligt ursprung. Försöken att förklara verksamheten som en form av mäklartjänst bedömdes som otydliga och otillfredsställande. Domen medför en villkorlig dom med 50 dagsböter om 280 kr (totalt 14 000 kr). Vidare ska den tilltalade ersätta målsäganden med ett skadestånd på 5 114 kr, inklusive ränta enligt gällande lag från den 29 december 2022, samt betala en avgift om 800 kr till brottsofferfonden.
Fakta
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En person har dömts för brott mot utlänningslagen efter att ha haft en utlänning anställd utan giltigt arbetstillstånd i en salong på Nygatan i Gävle under perioden 1–3 juni 2025. Tingsrätten fann att den tilltalade, som företrädde bolaget, insåg risken för att den anställde saknade tillstånd och agerade likgiltigt inför detta. Tingsrätten i Gävle dömde den tilltalade för brott mot utlänningslage...
En person som tingsrätten dömde för penningtvätt frikänns nu av hovrätten. I hovrättens dom den 10 september 2024 konstateras att bevisningen inte är tillräcklig för att styrka att de överförda pengarna härrör från brott eller att den tilltalade uppsåtligen upplät sitt konto. Skadeståndsyrkandet och avgiften till brottsofferfonden avslås, och försvararen ersätts av staten. Tingsrätten dömde den t...