Grovt penningtvätt – Villkorlig dom med dagsböter

Översikt

En tilltalad har i en dom från Dold domstol dömts för grovt penningtvättsbrott. Åklagaren hade åberopat bankutdrag och betalningsflödesscheman, vilka visade att det under perioden 18 april 2018 till 12 november 2018 gjorts ett antal insättningar på den tilltalades vardagskonto med brottspengar. Transaktionerna skedde med syfte att dölja den brottsliga pengakällan. Trots att den tilltalade förnekat att ha varit delaktig med uppsåt, fann tingsrätten att omständigheterna talade med väsentlig styrka för att åtgärderna utförts med medvetenhet om syftet att tvätta pengar.

Domslut och påföljd

I domen fastslogs att den tilltalade ensam eller tillsammans med okända medhjälpare vidtagit sina penningtvättsåtgärder vid fyra tillfällen. Tingsrätten bedömde att den tilltalades brottsliga agerande, i kombination med den ekonomiska vinning som brottspengarna medfört, utgjorde en grov form av penningtvätt. Påföljden bestämdes till villkorlig dom i förening med 160 dagsböter à 140 kr, vilket motsvarar ett totalbelopp på 22 400 kr, samt en återbetalning till staten om 35 458 kr.

Bevisning och rättsliga överväganden

Rätten baserade sitt beslut främst på utredningens bevismaterial, där bland annat bankutdrag och ett flödesdiagram för de inbetalningar och överföringar som genomförts, gick att spåra. Det framkom att det inkommit betydligt högre belopp i brottspengar till den tilltalades konto än vad dennes legala inkomster skulle ha möjliggjort. Trots att den tilltalade hävdade att någon annan person hade utfört transaktionerna utan hennes vetskap, ansåg tingsrätten att de genomförda åtgärderna inte kunde förklaras utan att den tilltalade varit medveten om pengarnas ursprung.