Penningtvätt genom utlånat bankkonto
2026-02-11
En person dömdes i Halmstads tingsrätt för att ha låtit sitt bankkonto användas vid upprepade överföringar av pengar som härrörde från bedrägerier. De insatta beloppen, totalt sju gånger under perioden juni–december 2023, föranledde villkorlig dom, böter och omfattande skadeståndskrav.
Brottsupplägg och gärningsbeskrivning
Enligt åtalet mottog den tilltalade under perioden 29 juni–6 december 2023 sammanlagt sju insättningar från målsäganden som svarat på falska försäljningsannonser på Döld namn. Pengarna sattes in på den tilltalades konton i olika banker och överfördes därefter vidare eller togs ut via bankomat och Swish. Varje insättning härrörde från bedrägerier där köpare betalat för varor som aldrig levererades.
Domstolens bedömning
Rätten fann att den tilltalade med uppsåt låtit pengarna passera sitt konto för att dölja deras brottsliga ursprung eller för att underlätta att tillgodogöra sig beloppen. Försvaret hävdade att kontot upplåtits åt en släktings verksamhet och att det rörde sig om lån, men tingsrätten ansåg bevisningen, bestående av kontoutdrag, fakturakopior och kommunikation, styrka penningtvättsbrott i enlighet med åtalet.
Påföljd och skadestånd
Den tilltalade dömdes till villkorlig dom samt 70 dagsböter om 50 kronor vardera. Skadestånd ska utgå till målsäganden för de insatta beloppen, sammantaget 142 300 kronor, med ränta enligt räntelagen. Dessutom ådömdes en avgift på 1 000 kronor till brottsofferfonden.
Brottsofferersättning
En målsägande beviljades ersättning av staten för kostnader relaterade till brottet, totalt 9 034 kronor, varav mervärdesskatt ingår.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.