Grov penningtvätt via bankkonto i Stockholm
2016-06-10 | Malmö tingsrätt
Penningtvättsbrott
Grov penningtvätt via bankkonto i Stockholm
Grov penningtvätt – man döms till fängelse tre månader
En man har dömts för grovt penningtvättsbrott efter att ha låtit bedragare använda hans bankkonto för att ta emot och vidarebefordra drygt 290 000 kronor. Rätten underkänner hans version av händelseförloppet och konstaterar att han måste ha insett att pengarna kom från kriminell verksamhet.
Bedrägliga överföringar via konto i Döld namn
En okänd gärningsman utgav sig i början av februari 2015 för att företräda ett utländskt företag och mejlade ett svenskt bolag i Taiwan med uppmaning att betala en faktura på motsvarande 292 235 kronor till ett konto i Döld namn i Stockholm. Kontot stod formellt i den tilltalades namn.
Kort därefter överfördes 204 443 kronor vidare till en betalningsmottagare i Lagos, Nigeria, och resterande del slussades vidare i flera poster till andra konton, varav vissa ingår i pågående utredningar mot andra misstänkta.
Tilltalades förklaring och tingsrättens bedömning
Den tilltalade har hävdat att han öppnade bankkontot för att hjälpa en person med skuldreglering och att hans identitet sedan blivit stulen. Han har också påstått att han omedelbart spärrade kontot och att alla överföringar skett utan hans vetskap.
Tingsrätten fann hans berättelse “påhittad och orimlig”. Enligt domen bär förfarandet tydliga kännetecken på en ljusskygg hantering och den tilltalade måste ha insett risken för att pengarna kom från brott. Därmed konstaterade rätten att han hade likgiltighetsuppsåt i förhållande till brottsligt ursprung.
Dom och påföljd
Den tilltalade döms för grovt penningtvättsbrott och får tre månaders fängelse. Han åläggs även att betala skadestånd till målsäganden, ett utländskt bolag, och en avgift till brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Enligt en dom från en svensk tingsrätt har den tilltalade dömts till två månaders fängelse för att ha hotat två tjänstemän i samband med ett ingripande på en tunnelbanestation. Händelsen ägde rum den 27 augusti 2024 vid en tunnelbanestation i Stockholm, där den tilltalade med uppsåt uttalade dödshot riktade mot ordningsvakter under deras tjänsteutövning. Vid tillfället befann sig tjänstemännen i...
En svensk tingsrätt har i en dom beslutat att den tilltalade döms för narkotikabrott. Domen baseras på att den tilltalade erkänt att ha innehaft narkotika i samband med en gärning den 18 augusti 2022. Domstolen bedömde att brottet, som rör brottslighet med narkotika, inte medför fängelse med hänsyn till den tilltalades tidigare positiva utveckling, utan i stället utdömdes skyddstillsyn med föresk...
En svensk tingsrätt har idag slagit fast att den tilltalade ska dömas för att ha utfört allvarliga hot mot tjänstemän under ett ingripande. Under händelsen den 22 juni 2021 riktade den tilltalade flera uttalade hot om död och våld mot poliser som var på plats för att ingripa. Domen omfattar även flera andra brott som begåtts den 29 augusti 2021, där den tilltalade bland annat anklagats för ringa...
Den tilltalade har dömts för ringa narkotikabrott efter två tillfällen där små mängder narkotika påträffats och beslagtagits. Stockholms tingsrätt bestämde påföljden till dagsböter och förverkade det beslagtagna narkotikamaterialet. Den tilltalade erkände brotten och förundersökningen styrkte gärningspåståendena. Målet prövades av Stockholms tingsrätt utan huvudförhandling, i enlighet med rätteg...
Den tilltalade dömdes av Solna tingsrätt för grovt vapenbrott efter att ha innehaft en pistol och ammunition i en personbil på E4, och fick fängelse i två år samt en avgift till brottsofferfonden. Den tilltalade färdades den 17 januari 2018 i en bil tillsammans med två medåtalade från Kista Galleria. Genom telefonavlyssning framgick att det ”fanns två vapen i bilen”. Polisen följde fordonet och...
Grov rån i privatbostad – fängelse i två år och fem månader En person har dömts för rån och övergrepp i rättssak efter att ha hotat, slagit och bundit målsäganden i dennes bostad i Stockholm. Tingsrätten dömer till fängelse i två år och fem månader samt ålägger omfattande skadestånd och en avgift till brottsofferfonden. Den tilltalade ringde under förevändning att vara en bekant till målsäg...
Den tilltalade döms till fängelse efter att ha försökt råna anställda på en restaurangkedja i Järfälla genom att hålla en medarbetare om halsen och hota med döden för att tvinga fram öppning av kassor. Den tilltalade gick den 22 april 2014 bakom kassan på McDonalds Stäket i Järfälla kommun. Enligt tingsrättens dom tog han ett grepp runt målsägandens hals, hotade henne med döden om hon inte öppn...
Den tilltalade har i en ny domen från Solna tingsrätt fällts som medgärningsman vid ett inbrott i en familjevilla. Händelsen inträffade när målsäganden upptäckte att inbrott har ägt rum efter att ett fönster i köket blivit krossat med våld och ett ytterligare fönster på altandörren hade förstörts. DNA-bevisning kopplade den tilltalade till platsen för brottet, och rätten har bedömt gärningen som...