Skyddstillsyn för fem fall av penningtvättsbrott

Tingsrätten har dömt den tilltalade för fem fall av penningtvättsbrott och bestämt påföljden till skyddstillsyn. Domen gäller penningtvättsbrott enligt samma lagrum, men i flera olika händelseförlopp och mot flera olika målsägande. Den tilltalade ska också betala skadestånd till fem målsägande, en avgift till brottsofferfonden och återbetala försvararkostnader till staten.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

I den första åtalspunkten gällde penningtvättsbrott där den tilltalade enligt åtalet hade upplåtit sitt bankkonto för insättning av 156 000 kronor som härrörde från brottslig verksamhet och därefter överfört pengarna vidare, förvarat eller omsatt dem. Gärningen skulle ha skett någon gång mellan den 16 november 2022 och den 23 mars 2023. Tingsrätten fann att den tilltalade skulle dömas för denna gärning, men i domskälen anges att det utretts att beloppet om 156 000 kronor överfördes mellan den 16 november 2022 och den 22 mars 2023.

I den andra åtalspunkten avsåg åtalet penningtvättsbrott med 164 326,81 kronor. Enligt gärningsbeskrivningen hade den tilltalade upplåtit sitt bankkonto för insättning av pengarna och därefter överfört dem vidare, förvarat eller omsatt dem. Händelsen skulle ha inträffat mellan den 22 augusti 2023 och den 10 oktober 2023. Tingsrätten dömde den tilltalade även för denna gärning, och i domskälen anges att pengarna överfördes mellan den 22 augusti 2023 och den 9 oktober 2023.

Den tredje åtalspunkten gällde penningtvättsbrott avseende 75 000 kronor. Enligt åtalet hade den tilltalade upplåtit sitt bankkonto för insättning av beloppet och därefter omsatt det vidare. Händelsen skulle ha skett mellan den 30 september 2023 och den 5 oktober 2023. Tingsrätten fann den tilltalade skyldig även här, och i domskälen anges att pengarna överfördes mellan den 30 september 2023 och den 2 oktober 2023.

Den fjärde åtalspunkten gällde penningtvättsbrott avseende 158 000 kronor. Åklagaren gjorde gällande att den tilltalade hade upplåtit sitt bankkonto för insättning av pengarna och därefter överfört dem vidare, förvarat eller omsatt dem. Gärningen skulle ha skett mellan den 23 januari 2024 och den 27 januari 2024. Tingsrätten dömde den tilltalade för brottet, och i domskälen anges att pengarna överfördes mellan den 23 januari 2024 och den 25 januari 2024.

I den femte åtalspunkten, som kom in med en senare stämningsansökan, gällde penningtvättsbrott avseende totalt 210 000 kronor. Enligt åtalet hade den tilltalade upplåtit sitt bankkonto för mottagande och förvaring av pengarna, som kom från bedrägeri mot målsäganden, och därefter omsatt dem genom banköverföringar till eget eller annans konto. Gärningen skulle ha skett mellan den 31 oktober 2022 och den 18 november 2022. Tingsrätten dömde den tilltalade även för denna gärning, och i domskälen anges att pengarna överfördes mellan den 31 oktober 2022 och den 18 november 2022.

Rättens bedömning

Den tilltalade förnekade gärningarna och bestred de enskilda anspråken, men vitsordade de yrkade beloppen och sättet att beräkna ränta som skäliga i och för sig. Tingsrätten tog del av förhör med målsägandena, anmälningar, kontoutdrag och sammanställningar av transaktioner samt förhör med den tilltalade.

Domstolen fann utrett att pengar från de olika målsägandena förts till den tilltalades konton och därefter förts vidare nästan omedelbart, samma dag eller dagen efter. Tingsrätten bedömde att åtgärderna måste anses ha syftat till att dölja att pengarna härrörde från brott och att främja möjligheten att tillgodogöra sig dem eller deras värde. När det gällde uppsåt ansåg tingsrätten att den tilltalades egna uppgifter visade att hon åtminstone misstänkte att medlen kom från brott. Domstolen fäste vikt vid att hon uppgett att hon inte mått bra av transaktionerna, att hon flera gånger velat skicka tillbaka pengarna och sagt nej till den okända personen, samt att hon vid ett tillfälle konfronterat personen med att pengarna härrörde från bedrägeri. Tingsrätten lade också vikt vid att hon hade fått byta bank vid flera tillfällen eftersom konton låsts med anledning av transaktionerna och att hon tidigare dömts för penningtvättsförseelse avseende ett liknande upplägg. Sammantaget ansåg tingsrätten att den tilltalade måste ha insett att medlen härrörde från brott och att gärningarna var begångna med uppsåt.

Domslut och påföljd

Tingsrätten dömde den tilltalade för fem fall av penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p lagen om straff för penningtvättsbrott. Påföljden bestämdes till skyddstillsyn, och övervakare ska utses av frivården.

Den tilltalade ska betala skadestånd till målsägandena med 156 000 kronor till en målsägande, 164 326 kronor till en annan, 75 000 kronor till en tredje, 158 000 kronor till en fjärde och 210 000 kronor till en femte. Ränta har yrkats enligt räntelagen från de datum som anges i domen. Tingsrätten biföll skadeståndsanspråken.

Den tilltalade ska också betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kronor. Dessutom ska hon återbetala 30 605 kronor av kostnaderna för försvararen till staten.