Bankkonto använt för penningtvätt
2025-05-21 | Norrköpings tingsrätt
Penningtvättsbrott
En person har dömts för penningtvätt efter att ha tagit emot och omsatt swishöverföringar som härrörde från ett bedrägeri.
Brott och utredning
Den tilltalade åtalades för penningtvättsförseelse efter att ha tagit emot 355 kronor via Swish från målsäganden, som blivit vilseledd att betala efter ett bedrägeri på en köp- och säljplattform. Pengarna omsattes därefter genom överföringar, uttag och köp på den tilltalades bankkonto, vilket enligt åtalet syftade till att dölja pengar som härrörde från brott. Händelserna inträffade mellan den 19 och 20 februari 2025, främst inom Norrköpings kommun.
Åklagaren lät lägga fram chattkonversationer, Swish-utdrag och kontoutdrag som visade att omkring 40 transaktioner genomförts på kontot under den aktuella perioden. Trots att den tilltalade förnekade brott bedömde tingsrätten att det var klarlagt att denne använt kontot och därmed insett eller haft skälig anledning att inse att pengarna kom från brottslig verksamhet.
Domen och påföljd
Norrköpings tingsrätt dömde den tilltalade för penningtvättsförseelse. Påföljden bestämdes till 30 dagsböter á 50 kronor, totalt 1 500 kronor. Den tilltalade förpliktades också att betala skadestånd på 355 kronor till målsäganden med ränta från den 20 februari 2025. Slutligen ålades en avgift på 1 000 kronor till Brottsofferfonden.
Motiv i korthet
Tingsrätten ansåg att de objektiva villkoren för penningtvättsförseelse var uppfyllda och att bevisningen – i form av kontoutdrag och transaktionshistorik – starkt talade för att den tilltalade aktivt hanterat pengar som härrörde från ett bedrägeri. Eftersom brottet har en straffskala som överstiger böter dömdes även till avgift till Brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En dom från en tingsrätt har meddelats den 2 februari 2024. I domen framgår att den tilltalade döms för stöld. Händelsen inträffade den 1 december 2023 i en livsmedelsbutik i Norrköpings kommun, där den tilltalade olovligen tog köttvaror till ett sammanlagt värde av 1 759 kronor. Domen fastställer att gärningen begicks med uppsåt att stjäla, och det framgår att den tilltalade erkänt brottet då ha...
En dom från Norrköpings tingsrätt visar att en tilltalad har utnyttjat sitt bankkonto för att underlätta penningtvätt samt begått flera fall av ringa bedrägeri i samband med kollektivtrafikresor. Domen, som grundar sig på två separata penningtvättsbrott och ett flertal incidenter med olovliga resor, leder till en påföljd med inriktning på skyddstillsyn. I domen konstateras att den tilltalade m...
En dom från Norrköpings tingsrätt fastställer att den tilltalade dömts för att ha uppsåtligen burit en kniv på allmän plats i strid med lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål. Händelsen ägde rum den 12 maj 2023, då polisen genomförde en kontroll vid Timmermansgatan i Norrköpings kommun. Under en skyddsvisitation meddelade den tilltalade att han hade en kniv, vilken sedan påt...
Den tilltalade har dömts för att ha burit en kniv på allmän plats, trots att det inte var befogat. Händelsen inträffade den 23 december 2022 på Norra Promenaden 90 A i Norrköpings kommun. Enligt domstolens utlåtande begicks gärningen med uppsåt, och bevisningen visar att kniven hittades i den tilltalades byxficka vid en visitering. Rätten fann att den tilltalade vid upprepade tillfällen tidigare...
En ny dom meddelades i ett fall där den tilltalade erkände att ha begått ringa stöld. En högtalare, värderad till 990 kronor, togs olovligen vid ett butikstillfälle den 2 september 2022. Tillträdandet medförde skada, vilket framgår av bevisningen där fotografier av kvitto och det tillträngda godset åberopats under utredningen. Tingsrätten fann att den tilltalades erkännande stärktes av de åberop...
I en dom meddelad av Norrköpings tingsrätt har en tilltalad dömts för brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål. Domen vilar på den tilltalades erkännande under förundersökningen och stöds av utredningen. Enligt domen ska dagsböter med belopp om 50 dagars böter om 50 kr meddelas. Vidare förklaras den beslagtagna kniven förverkad. Den tilltalade åläggs även att betala...
En person har dömts av Attunda tingsrätt för brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål. Personen erkände gärningen och dömdes utan huvudförhandling till dagsböter samt fick en medförverkad kniv förklarad förverkad. Den tilltalade stod åtalad för brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (1988:254) 1 § 1 st och 4 § 1 st. Tingsrätten konsta...
Den tilltalade dömdes av Norrköpings tingsrätt den 18 mars 2021 för brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål. Påföljden blev dagsböter, kniven förverkades och den tilltalade ålades dessutom en avgift till brottsofferfonden. Enligt domen har den tilltalade brutit mot 1 § 1 st och 4 § 1 st lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål. Rätte...
En person har i Norrköpings tingsrätt dömts för grov misshandel, stöld, flera fall av rån och försök till rån, våld mot tjänsteman samt övergrepp i rättssak. Den tilltalade får sluten ungdomsvård och ska betala skadestånd till flera målsäganden. Enligt domen har den tilltalade, tillsammans med medgärningsmän, deltagit i flera våldsamma brottshändelser. Bland annat har en målsägande blivit utsatt...