Penningtvätt och skrotupplägg

Den tilltalade döms för penningtvättsförseelse efter sju överföringar som enligt domen gjordes mellan den 29 november 2023 och den 7 februari 2024. Tingsrätten fann att den tilltalade hade tagit emot pengar som härrörde från brottslig verksamhet och därefter hanterat dem vidare. Påföljden bestämdes till dagsböter, och den tilltalade ska också betala skadestånd till målsäganden samt avgift till brottsofferfonden.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

I domen prövades flera åtalspunkter mot olika personer, men för den tilltalade gällde åtalspunkt 6. Där åtalades den tilltalade för penningtvättsbrott enligt 3 § 1 stycket 1 punkten lagen om straff för penningtvättsbrott. Åklagaren gjorde gällande att den tilltalade hade ställt sitt konto till förfogande för insättning och förvaring av pengar som härrörde från brott eller brottslig verksamhet och därefter mottagit sammanlagt 114 037 kronor genom sju överföringar från Döld namn AB mellan den 29 november 2023 och den 7 februari 2024. Enligt åtalet skedde överföringarna på en adress i Visby eller annars på annan plats i landet. Den tilltalade skulle därefter ha omsatt pengarna helt eller delvis genom överföring till annan och egen förbrukning.

Tingsrätten redovisade att den tilltalade förnekat brott men medgett de angivna transaktionerna och beloppen. Den tilltalade bestred däremot att det funnits uppsåt till att pengarna härrörde från brott eller att det förelegat ett penningtvättssyfte. I domen konstaterades att den tilltalade hade tagit emot cirka 114 000 kronor på sitt konto genom sju överföringar från Döld namn AB och fört vidare 113 000 kronor genom en samlad överföring till Döld namn vid en senare tidpunkt.

Rättens bedömning

Tingsrätten utgick från den tilltalades egna uppgifter vid uppsåtsbedömningen. Domstolen ansåg att den tilltalade inledningsvis inte ens haft skälig anledning att anta att den första överföringen härrörde från brottslig verksamhet, men att den tilltalade successivt måste ha insett risken att så var fallet. Samtidigt ansåg rätten att den tilltalade inte hade förhållit sig likgiltig inför att pengarna var brottsligt åtkomna. Däremot bedömde tingsrätten att den tilltalade, när det kommit in flera överföringar och när 113 000 kronor fördes över till Döld namn, hade haft skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brottslig verksamhet. Åtalet i den del som avsåg penningtvättsbrott ogillades alltså inte helt, utan den tilltalade dömdes i stället för penningtvättsförseelse.

Domslut och påföljd

För åtalspunkt 6 dömdes den tilltalade för penningtvättsförseelse med hänvisning till sju tillfällen mellan den 29 november 2023 och den 7 februari 2024. Påföljden blev 60 dagsböter om 370 kronor, totalt 22 200 kronor. Den tilltalade ska också betala skadestånd till målsäganden med 113 000 kronor, med ränta enligt räntelagen från den 17 november 2025. Betalningsansvaret är solidariskt med andra angivna personer. Därutöver ska den tilltalade betala 1 000 kronor till brottsofferfonden. Tingsrätten beslutade även att den tilltalade ska återbetala 26 000 kronor av kostnaderna till staten.