Penningtvätt via bankkonto avslöjad
2025-11-26
Penningtvätt via bankkonto avslöjad
Den tilltalade döms av Uppsala tingsrätt för penningtvätt efter att ha låtit sitt bankkonto användas för mottagande och omsättning av 240 000 kronor som härrörde från ett bedrägeri mot målsägandebolaget.
Bakgrund
Enligt åtalet gjorde den tilltalade sitt konto tillgängligt den 31 december 2023 i Uppsala när 240 000 kronor fördes över från målsägandebolaget. Därefter omsattes en stor del av beloppet genom kortköp, Swish-överföringar och banktransaktioner. Syftet var enligt åklagaren att dölja pengarnas brottsliga ursprung och underlätta för gärningsmannen att tillgodogöra sig värdet.
Tingsrättens bedömning
Tingsrätten konstaterade att den tilltalade antingen vidtog eller godkände åtgärderna genom att lämna ut sitt bankkort och sin kod samt genom att godkänna överföringar med BankID utan att kontrollera transaktionernas innehåll. Rätten bedömde att han visat likgiltighet inför risken att pengarna härrörde från brottslig verksamhet och att handlingarna därför utgör penningtvättsbrott. Försvararens uppgifter om att handlingarna gjordes på uppdrag av en bekant bedömdes inte räcka för att utesluta ansvar.
Påföljd och skadestånd
Den tilltalade döms till skyddstillsyn, en påföljd som läggs till en tidigare dom från mars 2025. Han ska också:
- Betala 194 940 kr i skadestånd till målsägandebolaget, med ränta från den 31 december 2023.
- Betala en avgift på 1 000 kr till brottsofferfonden.
- Återbetala 5 586 kr till staten som ersättning för offentligt biträde.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms av Attunda tingsrätt för penningtvätt efter att ha använt sina bankkonton för att dölja brottsligt ursprung på 60 000 kronor. Påföljden blir skyddstillsyn med övervakare och omfattande skadeståndskrav samt återbetalningsskyldighet. Attunda tingsrätt konstaterar att den tilltalade har erbjudit sitt bankkonto för en insättning på 60 000 kronor, därefter förvarat beloppet och o...
Den tilltalade har i Uppsala tingsrätt dömts för egenmäktighet med barn. Under perioden 29 maj 2023 till 2 juni 2023 undanhöll den tilltalade ett barn från det familjehem där barnet vårdades enligt LVU. Händelsen utspelade sig i Uppsala län, vilket ledde till att socialtjänsten och polisen vidtog flera åtgärder för att återföra barnet till sitt vårdhem. Under utredningen framkom bland annat att d...
En dom från Tingsrätten i Uppsala stadfäster en förlikning där den tilltalade åläggs att betala 39 500 kr. Förlikningen, som avslutar alla parters mellanhavanden i tvisten angående en utebliven tjänsteleverans, innebär att den tilltalade ska erlägga beloppet med en månadsbetalning om minst 1 500 kr, med första inbetalning senast i september 2024. I ett tvistärende rörande en utförd beställning a...
Käranden ansökte om betalningsföreläggande mot den svarande med krav på 52 637 kronor plus dröjsmålsränta och kostnader. Fordran avsåg fyra fakturor för olika yrkesrelaterade utbildningar genomförda under 2012. Efter bestridande hänsköts målet till tingsrätten, där den svarande medgav betalningsskyldighet för två av fakturorna. Tingsrätten meddelade deldom och förpliktade den svarande att betala...