Grov penningtvätt och bokföringsbrott

Den tilltalade har dömts av Norrköpings tingsrätt för grovt bokföringsbrott och grov näringspenningtvätt efter att ha drivit oregistrerad valutaväxlingsverksamhet i Sverige och Polen. Brotten har omfattat omkring 40 resor och över tio miljoner kronor i kontanter. Påföljden blev tre års fängelse och näringsförbud i tre år.

Bakgrund

Åklagaren hävdade att den tilltalade mellan den 20 juni 2023 och den 4 september 2024 bedrivit valutaväxling utan tillstånd inom Norrköpings och Nyköpings kommuner. Verksamheten skedde utan att nödvändig riskbedömning och kundkännedom inhämtats, och ingen registrering gjordes hos Finansinspektionen. Kontanter mottogs och återlämnades på platser och tider som syftade till att undvika upptäckt.

Rättegången

Som bevisning åberopade åklagaren bland annat rese- och kontrollhistorik, finansiella utredningar, chattsamtal, beslagshandlingar samt vittnesförhör. Den tilltalade förnekade brott och menade att han enbart växlat egna, lånade pengar. Tingsrätten fann dock att bland annat anteckningar i telefonen, reklaminslag på sociala medier och vittnesuppgifter visade att växlingsverksamheten skett åt andra.

Domen

Tingsrätten bedömde att verksamheten utgjorde grov näringspenningtvätt eftersom den varit av stor omfattning och syftat till att dölja ursprung och mottagare av kontanter. Samma gärningar bedömdes som grovt bokföringsbrott då ingen löpande bokföring eller betryggande bevarande av räkenskapsinformation skett. Straffet blev tre års fängelse samt näringsförbud i tre år. Beslagtagna kontanter tas i förvar och tre 500-eurosedlar förverkas. Den tilltalade ska också betala en avgift till Brottsofferfonden och ersättning till målsägande enligt domen.