Penningtvättsdom i Norrköpings tingsrätt

Den tilltalade döms för penningtvätt vid fyra tillfällen och får en villkorlig dom kombinerad med dagsböter på totalt 4 000 kronor. Skadestånd på sammanlagt 392 695 kronor ska utgå till berörda målsäganden och en bankfilial. En ersättningsavgift till Brottsofferfonden på 1 000 kronor åläggs också den tilltalade.

Brott och gärningsbeskrivning

Enligt domen har den tilltalade mellan oktober 2023 och oktober 2024 upplåtit flera bankkonton för mottagande av utländska och svenska belopp som härrört från bedrägeribrott mot privatpersoner och företag. Pengarna – totalt cirka 427 500 kronor – fördes kort efter mottagandet vidare via betalningstjänster, kontoköp och överföringar till andra konton, alternativt blandades med övriga medel för att dölja brottets ursprung eller främja åtkomst till värdet. Handlingarna bedöms ha utförts med likgiltighetsuppsåt till riskerna för brottsligt ursprung.

Rättens bedömning

Tingsrätten konstaterar att åklagarens bevisning – transaktionskedjor, kontoutdrag och Bank-ID-information – visar att åtgärderna genomförts av den tilltalade själv. Förbrotten, bestående i bedrägerier och identitetsbedrägerier mot privatpersoner och en bankfilial, anses styrkta. Den tilltalade har handlat med vetskap om eller likgiltighet inför risken att medlen härrörde från brottslig verksamhet.

Påföljd och skadestånd

Med hänsyn till brottens samlade straffvärde (fyra månaders fängelse) och den tilltalades tidigare ostraffade status har påföljden bestämts till villkorlig dom samt 80 dagsböter à 50 kronor. Skadestånd ska utgå enligt följande:

• 45 195 kr till en målsägande privatperson
• 154 500 kr till en bankfilial (första fordran)
• 174 500 kr till en bankfilial (andra fordran)
• 18 500 kr till ett byggföretag

Dessutom ska den tilltalade betala ränta på samtliga belopp enligt räntelagen från respektive transaktionsdatum och en avgift till Brottsofferfonden på 1 000 kronor.