Penningtvätt via bankkonto i flera län

Penningtvätt via bankkonto i flera län

Penningtvätt via bankkonto i flera län

En person har dömts för två fall av penningtvätt efter att ha tagit emot och vidarefördelat stora kontantbelopp via sitt bankkonto. Brotten ska ha begåtts under våren 2023 i både Stockholms och Lycksele kommun.

Brottsrubricering och utredning

Den tilltalade åtalades för två fall av penningtvättsbrott enligt lagen om straff för penningtvättsbrott. Enligt åtalet lät han två målsäganden överföra sammanlagt 86 500 kronor till sitt konto under perioden 13 februari–1 mars 2023. Pengarna härrörde från brott som riktats mot målsägandena. Därefter genomförde han omedelbart överföringar, uttag och kortköp i syfte att dölja ursprunget.

Utredningen baserades på kontoutdrag för både målsäganden och den tilltalade samt förhör med den tilltalade. Det framkom att de två målsägandena, vilseledda av en utomstående person, fört över 42 500 respektive 44 000 kronor till den tilltalades konto.

Den tilltalades förklaring

Den tilltalade har medgett att han tog emot och omsatte pengarna, men förnekar uppsåt till penningtvätt. Han har uppgett att han blev kontaktad av en bekant som bad om hjälp att ta emot och vidarebefordra pengar, eftersom personen inte själv kunde skicka dem direkt. Han trodde att uppdraget var ofarligt och insåg först i efterhand att pengarna kom från brottslig verksamhet.

Tingsrättens bedömning och påföljd

Tingsrätten konstaterade att omständigheterna — snabba insättningar följda av omedelbara uttag och överföringar — tydligt visade att åtgärderna syftade till att dölja brottsligt ursprung. Den tilltalades agerande bedömdes ha skett med likgiltighetsuppsåt, vilket är tillräckligt för fällande dom vid penningtvättsbrott.

Med hänsyn till den tilltalades tidigare ostraffade register och brottens ringa straffvärde bestämdes påföljden till villkorlig dom utan särskilda bötesförelägganden.

Skadestånd och avgifter

Den tilltalade dömdes att betala full ersättning till målsägandena med de yrkade beloppen plus ränta från respektive överföringsdatum. Därtill uttogs en avgift till Brottsofferfonden.