Penningtvätt kopplat till bedrägeripengar

Penningtvätt kopplat till bedrägeripengar

Penningtvätt kopplat till bedrägeripengar

En person dömdes av Uppsala tingsrätt för två fall av penningtvätt. Den tilltalade hade tagit emot insättningar från två bedrägerier på sina konton och omedelbart omsatt pengarna genom överföringar och kortköp.

Händelseförlopp

Under eftermiddagen den 19 mars 2025 utsattes två målsägande för separata bedrägerier. I det första fallet överfördes 10 000 kronor till den tilltalades konto via två betalningar om vardera 5 000 kronor. Kort därefter omsatte den tilltalade pengarna genom ett internetköp med bankkort. I det andra fallet swishade den andra målsägande 18 249 kronor till den tilltalades konto, varefter beloppet snabbt fördelades via banköverföringar och ytterligare kortköp.

Den tilltalade förnekade brott och hänvisade till att insättningarna skulle avse försäljning av en dator och en elcykel. Rätten fann dock att förklaringen var osammanhängande, med motstridiga uppgifter om tidpunkter, överföringsbelopp och varken sale- eller konversationsbevis kunde styrka påståendet.

Rättegång och domslut

Uppsala tingsrätt bedömde att åklagarens bevisning – transaktionsdata, kontoutdrag och målsägandeförhör – styrkte gärningarna med överväldigande styrka. Den tilltalade ansågs ha lagt sina bankkonton till förfogande för att dölja att pengarna härrörde från brott och för att underlätta tillgodogörande av brottsvinsten. Åtalspunkterna bedömdes som två fall av penningtvättsbrott med uppsåt.

Påföljd och ekonomiska påföljder

Rätten dömde den tilltalade till villkorlig dom med 60 dagsböter om 50 kronor (totalt 3 000 kronor). Vidare beslöts att den tilltalade ska betala 18 249 kronor i skadestånd med ränta till den ena målsägande. Som förverkad brottsvinst ska 10 000 kronor och 18 249 kronor tillfalla staten. Dessutom ålades den tilltalade en avgift på 1 000 kronor till brottsofferfonden.