Grovt penningtvättsbrott genom valutakonto och kontantuttag
2026-04-07
En person har dömts för grovt penningtvättsbrott efter att ha tagit emot över 310 000 kronor via ett valutaväxlingskonto och därefter omvandlat och fördelat pengarna genom uttag, köp i guldbutik och överföringar. Tingsrätten fann att den tilltalade agerat för att dölja brottsligt ursprung och ogillade den tilltalades påståenden om ID-kapning.
Brott och dom
Den tilltalade stod åtalad för grovt penningtvättsbrott rörande perioden 15–26 november 2020. Enligt domen mottog den tilltalade tre överföringar på sammanlagt 310 740,56 kronor från en medåtalad via ett valutaväxlingskonto. Samma dag eller inom några dagar därefter gjordes uttag om drygt 77 000 kronor i kontanter, köp för 95 600 kronor i guldbutik samt en överföring om 117 000 kronor som betecknades som köp av bil till den medåtalade. Tingsrätten bedömde att den tilltalade varit likgiltig inför medlens ursprung och att agerandet typiskt syftat till att dölja brottsligt kapital.
Utredning och bevisning
Åklagaren åberopade bankkontoutdrag, beslagsprotokoll, kvitton och vittnesförhör, inklusive förhöret med målsäganden som beskrivit hur pengarna initialt utpressades i samband med ett påstått maskinköp. Den tilltalade hävdade att denne blivit lurad av okända personer och att kontot kapats, men domstolen avfärdade förklaringen som efterhandskonstruktion. Bevisningen visade klar kedja från mottagna överföringar till uttag, konsumtion och vidareöverföringar.
Påföljd
Tingsrätten dömde den tilltalade till villkorlig dom i kombination med 80 dagsböter à 50 kronor. Domstolen tog hänsyn till brottets ekonomiska omfattning och den långa tid som förflutit sedan gärningen, samt fanns inga skäl att anta fortsatt brottslighet.
Skadestånd och avgifter
Den tilltalade ålades att solidariskt med medåtalad betala skadestånd om 266 309 kronor till målsäganden, med ränta från gärningstidpunkten tills betalning sker. Dessutom ska en avgift på 800 kronor avlämnas till brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En tingsrättsdom i Göteborg har slagit fast att ett gåvobrev är förfalskat och undanröjt en tidigare beviljad inskrivning av tomträtt för den svarande. Dessutom åläggs den svarande att ersätta käranden för rättegångskostnader med ränta. Käranden yrkade att ett gåvobrev som låg till grund för en inskrivning av tomträtt till en fastighet skulle förklaras förfalskat och att inskrivningen som bevilj...