Penningtvätt via Swish – 45 000 kronor hanterades

Den tilltalade döms för penningtvätt efter att ha tagit emot 45 000 kronor via Swish i ett upplägg som syftade till att dölja att pengarna härrör från brott. Rätten fann att den tilltalade haft likgiltighetsuppsåt och vidtagit åtgärder som konsumentinköp, kontantuttag och överföringar till andra konton.

Brott och utredning

Enligt åtalet har den tilltalade mellan den 12 och 14 december 2023 tagit emot sammanlagt 45 000 kronor från målsäganden via Swish med meddelandena ”köp av guld” och ”resterande köp av guld”. Kontoutdrag visar att pengarna därefter delvis tagits ut som kontanter, använts i kortköp och förts vidare till nya konton.

Målsäganden beskrev hur denne, efter bedrägliga upplägg, instruerades att swisha in extra belopp till den tilltalades nummer för att täcka påstådda saknade medel. Till stöd för åtalet åberopades kontoutdrag från både målsäganden och den tilltalade samt målsägandeförhör.

Rättens bedömning och påföljd

Rätten konstaterade att den tilltalade vidtagit åtgärder för att dölja att pengarna härrör från brottslig verksamhet, vilket uppfyller rekvisiten för penningtvättsbrott. Den tilltalade bedömdes ha haft likgiltighetsuppsåt och dömdes för penningtvättsbrott av normalgraden.

Påföljden blev villkorlig dom med 40 dagsböter à 50 kronor. Den tilltalade ålades även att betala:

• Skadestånd till målsäganden med 45 000 kronor, med ränta från den 14 december 2023.
• Avgift till brottsofferfonden med 1 000 kronor.