Grovt penningtvättsbrott i omfattande upplägg

Den tilltalade döms för grovt penningtvättsbrott efter att under en längre period ha tagit emot pengar som härrörde från brottslig verksamhet och därefter fört vidare eller omsatt medlen. Tingsrätten ansåg att gärningen var systematisk och avsåg ett betydande belopp. Påföljden bestämdes till fängelse i ett år och två månader. Den tilltalade ska också betala skadestånd till målsäganden, en avgift till brottsofferfonden och stå kvar under tidigare beslutad kvarstad.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

I åtalet mot den tilltalade gällde endast en brottspunkt. Han åtalades för grovt penningtvättsbrott enligt 3 § första stycket 1 p, 4 § och 5 § första stycket lagen om straff för penningtvättsbrott. Enligt gärningsbeskrivningen hade han ställt sina konton till förfogande för insättning och förvaring av pengar som härrörde från brott eller brottslig verksamhet och därefter mottagit i vart fall 1 337 962 kronor. Detta ska ha skett genom 63 överföringar direkt från bolaget och 10 överföringar via andra personer under perioden den 27 mars 2023 till den 29 februari 2024. Åklagaren gjorde även gällande att han efter överföringarna helt eller delvis omsatt pengarna genom betalningar, uttag, köp och överföringar till annan och mellan egna konton. Brottet påstods vara grovt eftersom det utövats systematiskt över en längre tid och sammantaget avsett ett betydande belopp. Tingsrätten dömde honom för grovt penningtvättsbrott i 73 fall.

Rättens bedömning

Den tilltalade förnekade brott men medgav de faktiska omständigheterna, bland annat att han upplåtit sitt konto och hanterat penningmedel. Han bestred dock att han haft uppsåt till att pengarna härrörde från brott eller att det funnits ett penningtvättssyfte. Tingsrätten fann att hans förklaring inte kunde läggas till grund för bedömningen och att det var styrkt att han insett att pengarna härrörde från brottslig verksamhet. Domstolen konstaterade att det sammanlagda beloppet och systematiken i agerandet visade att gärningen var grov. Tingsrätten utgick från att det rörde sig om en brottsenhet i 73 fall.

Domslut och påföljd

Den tilltalade dömdes till fängelse i 1 år och 2 månader. Han ska betala skadestånd till målsäganden med 1 327 962 kronor. På beloppet ska ränta utgå enligt räntelagen från den 29 februari 2024. Betalningsansvaret är solidariskt med annan i vissa angivna delar. Tidigare beslutad kvarstad ska bestå till dess verkställighet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom. Den tilltalade ska också betala 1 000 kronor till brottsofferfonden.