Penningtvättsdom efter Swish-överföringar
2025-05-23
Den tilltalade döms av Haparanda tingsrätt för penningtvättsbrott efter att ha upplåtit sitt bankkonto för mottagande och vidareutlämning av pengar som härrörde från ett bedrägeri. Brottet begicks mellan den 19 och 21 december 2023 i Göteborgsområdet, och domen innebär villkorlig dom, dagsböter samt skadestånd och avgift till brottsofferfonden.
Brottsmisstanke och gärningsbeskrivning
Åklagaren åtalade den tilltalade för penningtvättsbrott enligt lagen om straff för penningtvättsbrott. Enligt åtalet hade den tilltalade låtit sitt bankkonto användas för mottagande och hantering av 7 400 kronor som stulits genom bedrägeri mot målsäganden. Pengarna omsattes sedan genom överföringar och kontantuttag i syfte att dölja brottets ursprung eller underlätta för annan att tillgodogöra sig dem.
Rättegång och bevisning
I Haparanda tingsrätt hölls förhör med den tilltalade, som erkände ansvar för att sitt BankID hade använts av andra men förnekade insikt i de specifika överföringarna. Åklagaren lade fram kontoutdrag, Swish-uppgifter och en analys av BankID-användning. Analysen visade att inloggningar och transaktioner skedde från platser och banker där den tilltalade normalt brukade verka, vilket talade för att det var han själv som genomfört överföringar och uttag.
Domen och påföljder
Rätten ansåg bevisningen tillräcklig och dömde den tilltalade för uppsåtligt penningtvättsbrott. Påföljden blev en villkorlig dom förenad med 40 dagsböter om 270 kronor, totalt 10 800 kronor. Den tilltalade ska också betala 7 400 kronor i skadestånd till målsäganden med ränta från brottstidpunkten, samt 1 000 kronor i avgift till brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Penningtvätt av bedragna medel Den tilltalade döms för penningtvätt efter att ha tagit emot 90 000 kronor som härrörde från ett bedrägeri mot målsäganden. Tingsrätten konstaterar att pengarna omsattes via spelbolag, kryptotjänster och utländska banker. Den tilltalade får villkorlig dom med dagsböter och åläggs att betala skadestånd, avgift till Brottsofferfonden samt återbetalning av kostnader t...
En svensk tingsrätt har fastställt att den tilltalade begått ett ringa narkotikabrott genom olovligt bruk av cannabis/hasch. Trots att den tilltalade förnekat gärningen visade en rättskemisk undersökning på en THC-nivå som ligger inom det intervall där intag av narkotika kan förklaras, vilket ledde till domstolens beslut. Den tilltalade dömdes för brottet att ha använt cannabis/hasch med uppsåt...
Den svarande beviljades den 30 augusti 2017 en kontokredit med en kreditlimit om 30 000 kronor. Krediten var kopplad till ett kreditkort och kontoskulden ökade genom köp, kontantuttag, avgifter och upplupen ränta. När den svarande uteblev från betalning enligt kreditvillkoren sade käranden upp krediten den 11 december 2017 med full betalning senast den 11 januari 2018. Då skulden inte reglerades...