Villkorlig dom efter penningtvättsbrott

Den tilltalade döms för penningtvättsbrott efter att ha tagit emot och vidarebefordrat pengar som enligt tingsrätten härrörde från ett brottsligt förfarande. Gärningen ska ha begåtts den 15 juni 2022 och påföljden blev villkorlig dom förenad med 40 dagsböter. Den tilltalade ska också betala skadestånd och avgift till brottsofferfonden.

Händelsen och åtalet

Åtalet avsåg penningtvättsbrott enligt 3 § första stycket 1 lagen om straff för penningtvättsbrott. Enligt gärningsbeskrivningen hade en eller flera okända personer den 15 juni 2022 vilselett målsägandens företrädare att signera en banköverföring om 204 900 kronor från Dolt namn företagskonto till ett konto som disponerades av den tilltalade. I åtalet gjordes gällande att den tilltalade upplåtit sitt bankkonto och mottagit betalningen, samt därefter själv eller genom annan förvarat och i viss utsträckning omsatt pengarna. Åtgärderna påstods ha syftat till att dölja att egendomen härrörde från brott eller brottslig verksamhet, eller att främja möjligheterna att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

I domen anges att gärningen begicks den 15 juni 2022 i Åstorp. Den tilltalade förnekade brott och bestred skadeståndsyrkandet. Åklagaren åberopade bland annat kontoutdrag, swish-rapport, BankID-rapport och e-post om återföring av belopp från den tilltalades konto. Den tilltalade hördes och ett förhör med målsägandens företrädare lästes upp.

Rättens bedömning

Tingsrätten fann genom kontoutdragen bevisat att 204 900 kronor fördes över från Dolt namn konto till den tilltalades konto den 15 juni 2022. Av utredningen framgick enligt domstolen att målsägandens företrädare hade vilseletts att använda sitt BankID för att genomföra överföringen. Rätten ansåg därför utrett att pengarna mottagits av den tilltalade på hennes konto.

Domstolen lade också vikt vid att stora belopp snabbt fördes vidare från kontot. Av kontoutdragen och swish-rapporten framgick att överföringen mottogs kl. 21.53 och att 30 000 kronor swishades vidare kl. 22.11, att 55 kronor skickades kl. 22.15 och att ytterligare 50 000 kronor swishades kl. 22.42. Rätten hänvisade även till tidigare transaktioner på kontot, som enligt domen visade att det rört sig om inte obetydliga belopp in och ut från kontot vid flera tillfällen före den aktuella dagen.

Den tilltalade uppgav att en annan person hade använt hennes telefon och gjort överföringarna, och tingsrätten fann att denna uppgift inte var motbevisad. Samtidigt ansåg domstolen att den tilltalade måste ha insett risken för att överföringarna inte avsåg legala medel, bland annat med hänsyn till de tidigare transaktionerna och till att den andra personen saknade egen försörjning. Tingsrätten kom fram till att den tilltalade hade upplåtit sitt bankkonto, därefter förvarat och genom annan omsatt en del av medlen, och att hon hade handlat med i vart fall likgiltighetsuppsåt. Hon dömdes därför för penningtvättsbrott i enlighet med åtalet.

Domslut och påföljd

För penningtvättsbrottet bestämdes straffvärdet till motsvarande några månaders fängelse. Tingsrätten valde dock villkorlig dom som påföljd och förenade den med 40 dagsböter om 50 kronor, totalt 2 000 kronor. Domstolen beaktade att brottet begicks för mer än fyra år sedan när antalet dagsböter sattes ned.

När det gällde skadestånd fann tingsrätten att den tilltalade skulle ersätta Dolt namn för den del av skadan som motsvarade medel som direkt överförts vidare till andra. Skadeståndet bestämdes till 80 055 kronor, med ränta enligt räntelagen från den 15 juni 2022 till dess betalning sker. Den tilltalade ska också betala 800 kronor till brottsofferfonden.