Bankkonto användes för penningtvätt

Den tilltalade döms för fem fall av penningtvätt efter att ha mottagit överföringar från flera målsäganden och vidarefört beloppen för att dölja deras brottsliga ursprung. Haparanda tingsrätt har utfärdat en villkorlig dom och ålagt den tilltalade att betala skadestånd samt en avgift till Brottsofferfonden.

Penningtvättsbrotten

Enligt domen har den tilltalade den 25 maj 2023 tagit emot fem överföringar till sitt konto i Swedbank från personer som vilseletts genom brott eller brottslig verksamhet. Överföringarna, som skedde på Stationsgatan i Haparanda eller annan okänd plats i Sverige, uppgick till 6 500 kr, 5 500 kr, 5 500 kr, 5 500 kr respektive 6 500 kr. Därefter fördes pengarna vidare till andra konton i syfte att dölja att de härrörde från brott eller främja någon annans möjligheter att tillgodogöra sig dem.

Rättens bedömning

Tingsrätten konstaterar att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade hanterat pengar som härrör från brottslig verksamhet och vidareförmedlat dem utan att undersöka deras ursprung. Eftersom den tilltalade insett risken för brottsligt ursprung, eller varit likgiltig inför detta, bedömdes uppsåt föreligga och gärningarna utgöra penningtvättsbrott.

Påföljd och skadestånd

Tingsrätten bedömde det samlade straffvärdet till två månaders fängelse, men med hänsyn till den tilltalades personliga omständigheter – bland annat risk för förlorad anställning och beviljad skuldsanering – bestämdes påföljden till en ren villkorlig dom. Den tilltalade ska dessutom betala skadestånd till målsägandena för utbyte av brott och erlägga en avgift till Brottsofferfonden.

Utredning och inställning

Målet avgjordes utan att den tilltalade var närvarande i domstolen. Försvaret förnekade brottslig avsikt och hävdade att den tilltalade inte haft anledning att anta att pengarna kom från brott, medan tingsrätten fann att bevisningen – bland annat kontoutdrag, transaktionsunderlag och vittnesanmälningar – stödde åklagarens gärningspåståenden.