Penningtvätt via bankkonto
2025-11-06
En person dömdes vid tingsrätten för penningtvätt efter att ha mottagit 25 960 kronor från ett bedrägeri och omsatt medlen genom flera transaktioner, däribland handel med kryptovaluta, i syfte att dölja deras ursprung.
Händelse
Den tilltalade ställde sitt konto i Swedbank till förfogande och mottog den 26 mars 2025 via Swish 25 960 kronor som härstammade från ett bedrägeri mot målsäganden. Därefter genomfördes omedelbart flera överföringar till och från kontot. En del av beloppet fördes vidare till en internetbank som erbjuder handel med kryptovalutor. Transaktionernas omfattning och tidsmässiga närhet till mottagandet talade enligt tingsrätten för att de syftade till penningtvätt.
Förklaring från den tilltalade
Den tilltalade uppgav att pengarna skulle vara ett lån från en person kallad “Dizzy”, förmedlat via en bekant. Ingen ränta eller återbetalningsplan avtalades, och den tilltalade hävdade att han inte kände till medlens ursprung. Dessa uppgifter ansågs inte styrkta då ingen kontakt eller återbetalning kunnat påvisas.
Tingsrättens bedömning
Tingsrätten konstaterade att de mottagna medlen härrörde från ett bedrägeri och att den tilltalades agerande uppfyllde villkoren för penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st. 1 p. lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Den tilltalade hade agerat med uppsåt och varit medveten om risken att pengarna härrörde från brottslig verksamhet men hanterade dem ändå.
Påföljd
Den tilltalade dömdes till villkorlig dom förenad med 40 dagsböter om 330 kronor vardera (totalt 13 200 kronor). Han ska betala skadestånd till målsäganden om 25 960 kronor med ränta från brottsdagen samt en avgift till brottsofferfonden om 1 000 kronor. Dessutom ska han ersätta staten för kostnader för sitt försvar med 4 278 kronor.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En person har dömts av Växjö tingsrätt för rattfylleri efter att ha kört bil med spår av narkotika i blodet samt för ringa narkotikabrott vid två tillfällen. Straffet består av dagsböter, avgift till brottsofferfonden och ersättning för provtagning. Den tilltalade har utan huvudförhandling medgett att hen framförde fordonet, brukade cannabis och innehaft narkotiska tabletter. Åklagaren har åberop...
Hastighetsöverträdelse på väg 120 ger penningböter En person dömdes i Växjö tingsrätt för hastighetsöverträdelse efter att ha kört 76 km/h i en 70-zonssträcka på väg 120 vid Urshult öst den 21 april 2024. Den tilltalade erkände brottet och dömdes till penningböter på 1 500 kronor. Åklagaren åtalade den tilltalade för brott mot trafikförordningen (10 kap. 1 § 2 st 15 p och 14 kap. 3 § 2 p) sam...
Grovt olovlig körning ledde till dagsböter Den tilltalade dömdes av Växjö tingsrätt den 4 september 2020 för grov olovlig körning och brott mot trafikförordningen. Enligt domen körde han motorfordon utan tillstånd och i strid med gällande trafikregler. I stämningsansökan yrkade åklagaren på att den tilltalade skulle dömas för olovlig körning av grov grad samt för överträdelser av trafikförordni...
En person har enligt ett ärende från Åklagarkammaren i Karlskrona kört personbil i 120 km/tim på en väg där högsta tillåtna hastighet var 50 km/tim. Händelsen inträffade den 14 februari 2020 på väg 875 i Lädja by i Växjö kommun. Åklagarkammaren i Karlskrona bedömer att personen gjort sig skyldig till brott mot trafikförordningen. Genom att köra i 120 km/tim i ett 50-område bröts den gällande loka...