Penningtvättsdom efter överföringar till Ghana
2019-12-17
Penningtvättsdom efter överföringar till Ghana
Penningtvättsdom efter överföringar till Ghana
Hudiksvalls tingsrätt har dömt den tilltalade för penningtvätt efter att ha förmedlat pengar från personer som utsatts för internetbedrägerier till konton i Ghana. Den tilltalade döms till villkorlig dom, dagsböter och åläggs att betala avgift till brottsofferfonden.
Bakgrund
Under perioden 1 februari–6 april 2018 förde den tilltalade vid 13 tillfällen över pengar mellan sina bankkonton och vidare till konton i Ghana. Inbetalningarna kom från personer som via internet lurats att betala för barnvagnar som aldrig levererades. Den tilltalade har uppgett att hon agerat på uppmaning av en person hon träffat på nätet, och att hon litade på att syftet var ett företag inom barnartiklar. För att hålla isär beloppen benämnde hon vissa överföringar som ”lån” eller ”resekostnad”. Hon har förnekat uppsåt att dölja brottsliga tillgångars ursprung.
Rättens bedömning
Tingsrätten konstaterar att den tilltalade hanterat pengar som härrört från bedrägeri och att transaktionerna tydligt syftat till att dölja pengarnas ursprung och främja någon annans möjlighet att tillgodogöra sig dem. Även om tilltalade inte själv organiserat bedrägerierna krävs endast likgiltighetsuppsåt för penningtvättsbrott. Domstolen finner att den tilltalade insett – eller åtminstone varit likgiltig inför – risken för brottslig bakgrund och att överföringarna främjade någon annans tillgång till medlen.
Domslut
Den tilltalade döms för 13 fall av penningtvättsbrott enligt 3 kap. 1 § 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Påföljden blir villkorlig dom och 80 dagsböter om 110 kronor vardera. Dessutom åläggs den tilltalade att betala en avgift på 800 kronor till brottsofferfonden och att återbetala 5 900 kronor till staten för del av ersättning som utgått till målsägandena.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade har dömts i Hudiksvalls tingsrätt för penningtvätt efter att ha hanterat insättningar om sammanlagt 73 773 kronor från två målsägande företag den 25 januari 2024. Tingsrätten har beslutat om villkorlig dom, dagsböter, skadestånd och avgift till brottsofferfonden. Den tilltalade åtalades för två fall av penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvä...