Penningtvätt via kontoöverföringar
2026-02-17
: Sundsvalls tingsrätt dömde nyligen en person för fyra fall av penningtvätt efter att ha överfört och omsatt månghundratusentals kronor från brottsutbyten. Den tilltalade fick villkorlig dom och dagsböter, samt ålades skadestånd och böter till brottsofferfonden.
Åtal och dom
Den tilltalade åtalades för penningtvätt enligt 3 § lagen om straff för penningtvättsbrott. Enligt stämningsansökan tog han emot sammanlagt 155 145 kronor på sitt bankkonto från brottsutsatta personer under perioden augusti 2020–januari 2021. Pengarna fördes därefter vidare genom kontantuttag, interna överföringar och via internationella betaltjänster.
Tingsrättens bedömning
Tingsrätten fann att transaktionsmönstret var typiskt för penningtvättsåtgärder, bland annat genom uppdelning av belopp och snabba överföringar till andra konton. Försvarsuppgiften om att det rört sig om hjälp till en väns affärsverksamhet bedömdes inte trovärdig. Domstolen slog fast att den tilltalade måste ha insett risken för att pengarna härrörde från brott och att syftet med åtgärderna vara att dölja deras ursprung eller främja någon annans tillgodogörande.
Påföljd och skadestånd
Den tilltalade dömdes till villkorlig dom i kombination med 50 dagsböter om 160 kronor vardera. Han ska betala skadestånd om totalt 155 145 kronor till två målsäganden samt en avgift till brottsofferfonden. Dessutom ålades han att återbetala 44 696 kronor till staten för ersättning och utlägg.
Faktaruta
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.