Penningtvättsbrott efter kontoöverföringar

Den tilltalade döms för tre fall av penningtvättsbrott efter att ha upplåtit sitt bankkonto för insättningar och därefter fört vidare pengar som härrörde från bedrägeri. Tingsrätten fann att åtalet var styrkt och att den tilltalade haft likgiltighetsuppsåt. Påföljden bestämdes till villkorlig dom förenad med dagsböter, och den tilltalade ska också betala skadestånd och avgift till brottsofferfonden.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

Åtalet gällde en åtalspunkt, penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Enligt gärningsbeskrivningen hade den tilltalade upplåtit sitt bankkonto för insättningar om totalt 11 735 kronor. Han hade tagit emot och förvarat pengarna på kontot och därefter omsatt, eller låtit annan omsätta, hela eller delar av beloppet genom överföringar och kortköp. Åtgärderna påstods ha syftat till att dölja att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet, alternativt att främja möjligheterna för den tilltalade eller annan att tillgodogöra sig pengarna.

Gärningen angavs ha begåtts vid tre tillfällen under perioden från och med den 29 december 2023 till och med den 24 januari 2024. De tre tidsperioderna i åtalet var den 29 december 2023 till den 30 december 2023 med beloppet 4 700 kronor, den 18 januari 2024 till den 20 januari 2024 med beloppet 3 685 kronor samt den 22 januari 2024 till den 24 januari 2024 med beloppet 3 350 kronor. I gärningsbeskrivningen angavs att händelsen ägt rum på Envägen i Hallstavik i Norrtälje kommun, eller i vart fall på annan okänd plats i landet. Tingsrätten dömde den tilltalade för åtalspunkten och bedömde gärningen som tre fall av uppsåtligt penningtvättsbrott av normalgraden.

Rättens bedömning

Den tilltalade medgav de faktiska omständigheterna men nekade till brott och gjorde gällande att han saknat uppsåt. Tingsrätten konstaterade genom utredningen att målsäganden utsatts för bedrägeribrott på de tider och med de belopp som åklagaren angett och att totalt 11 735 kronor hade förts från målsägandens konto till den tilltalades konto. Domstolen ansåg också att det var styrkt att den tilltalade kort därefter omsatte de mottagna beloppen.

Rätten fäste vikt vid den tilltalades egen berättelse om att han, i samband med en låneansökan hos ett utländskt bolag han kommit i kontakt med via Facebook, skulle hjälpa bolaget med att överföra en annan persons pengar utomlands. Domstolen ansåg att hans förklaring framstod som mycket märklig och att han måste ha anat oråd när han ombads hantera en annan lånekunds pengar för bolagets räkning. Enligt tingsrätten måste den tilltalade ha insett att det förelåg en konkret och beaktansvärd risk för att åtgärderna syftade till att dölja att pengarna härrörde från någon form av brottslig verksamhet, och han bedömdes ha varit likgiltig inför den risken. Åtalet ansågs därför styrkt.

Domslut och påföljd

Den tilltalade döms för penningtvättsbrott i tre fall. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och 40 dagsböter. Varje dagsbot sattes till 250 kronor, vilket innebär ett totalt bötesbelopp om 10 000 kronor.

Tingsrätten slog också fast att den tilltalade ska betala skadestånd till målsäganden med 11 735 kronor jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 24 januari 2024. Domstolen ansåg att skadan motsvarade de belopp som den tilltalade mottagit och fört vidare.

Dessutom ska den tilltalade betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kronor.