Penningtvätt i Sigtuna – Tilltalad dömd med villkorlig dom och dagsböter

Händelseförlopp

En dom i Sigtuna innebär att den tilltalade har dömts för penningtvättsbrott. Under perioden 8 juni 2018 till 3 augusti 2018 mottog den tilltalade totalt 217 950 kronor på sina bankkonton hos två olika banker. Pengarna hade överförts av två målsäganden som utsatts för bedrägerier. Den tilltalade använde sina konton för att ta emot insättningarna och vidareföra medlen via swishbetalningar, banköverföringar och uttag, vilket enligt tingsrätten syftade till att dölja pengarnas brottsliga ursprung.

Rättegång och dom

Utredningen har visat att den tilltalade, med uppsåt, agerat genom att omsätta de pengar som härrörde från brottsliga transaktioner. Trots att den tilltalade hävdade att han inte var medveten om pengarnas ursprung, fann tingsrätten att det var uppenbart att pengarna kom från bedrägerier. Därför konstaterade domstolen att den tilltalade skulle dömas för två fall av penningtvättsbrott enligt gällande lagstiftning.

Påföljd och ersättningar

Som påföljd utdömdes den tilltalade en villkorlig dom samt 100 dagsböter om 50 kronor vardera. Utöver detta har rätten beslutat att den tilltalade ska betala skadestånd till två målsäganden. Ett skadestånd på 150 000 kronor, med tillbörlig ränta, tillkommer för den ena målsäganden och 67 950 kronor, med ränta från en specifik tidpunkt, till den andra. Den tilltalade åläggs även att betala en avgift på 800 kronor till brottsofferfonden.

Sammanfattning

Tingsrättens dom understryker betydelsen av att agera med ansvar vid hantering av stora summor pengar, särskilt när det finns risk för att medel har brottsligt ursprung. Domslutet visar att även om det förekommer tvivel om avsikten bakom hanteringen, kan den uppsåtliga överföringen av medel med misstänkt brottsligt ursprung medföra stränga påföljder och ersättningsskyldighet.