Grov näringspenningtvätt i omfattande kontotransaktioner
2020-09-30 | Stockholms tingsrätt
Penningtvättsbrott
En person döms av Stockholms tingsrätt för grov näringspenningtvätt efter att ha medverkat till omfattande insättningar och omedelbara uttag – mönster som skäligen kan antas ha haft penningtvättssyfte. Åtal för grovt skattebrott ogillades.
Åtal och dom
Den tilltalade åtalades för två brott:
- Grovt skattebrott genom osanna uppgifter i inkomstdeklaration för 2014. Detta åtal ogillades av tingsrätten, som fann att det inte var visat att den tilltalade haft insikt i falskheterna eller uppsåt att vilseleda.
- Grov näringspenningtvätt enligt 7 § 2 st lagen om straff för penningtvättsbrott, avseende perioden april 2015–oktober 2017. Tingsrätten fann det utrett att den tilltalade, i näringsverksamhet eller liknande rutinmässig verksamhet, tagit emot insättningar på omkring en miljon kronor, varav stora delar omgående tagits ut genom bankomatuttag eller överföringar till konton i samma personkrets.
Rättens bedömning
Tingsrätten bedömde att:
- Transaktionernas omfattning, snabba uttag och koppling till samma privatpersoner och bolag tydde på att åtgärderna skäligen kunde antas vara vidtagna för att dölja ett brottsligt förfarande eller för att möjliggöra för någon annan att tillgodogöra sig pengarna.
- Den tilltalade medvetet eller genom medveten likgiltighet undanhållit sig insikt om omständigheterna kring pengaflödet, trots upprepade transaktioner från bolag utan egentlig verksamhet och flera lån som omedelbart fördes vidare.
- Påståenden om att transaktionerna huvudsakligen syftat till att hjälpa familj eller vänner med kontanter inte var övertygande för merparten av flödet.
Påföljd
Tingsrätten dömde den tilltalade till villkorlig dom med 100 timmars samhällstjänst. Om fängelse valts hade straffvärdet motsvarat tre månaders fängelse. Den tilltalade ålades också betala 800 kr till brottsofferfonden. Kostnaden för försvaret ska bäras av staten.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Rattfylleri och grov olovlig körning påverkad av cannabis En person har i Nyköpings tingsrätt dömts för rattfylleri, grov olovlig körning och ringa narkotikabrott efter att ha kört en personbil på Stenbrovägen i påverkat tillstånd. Personen döms till dagsböter och ska betala avgift till brottsofferfonden. Målet avgjordes utan huvudförhandling. Av det skriftliga underlaget framgår att den till...
Olovlig körning ger dagsböter Ingress Den tilltalade döms för olovlig körning efter att ha kört en bil utan giltigt körkort. Södertörns tingsrätt anser att åtalet är styrkt genom den tilltalades erkännande och utredningens övriga bevisning. Enligt domen saknade den tilltalade körkort när hen körde en kamrats bil från Handelsvägen mot Stureby sjukhus för att omparkera den. På sjukhusområdet...